Як перевірити контрагента на ризиковість?

В Електронному кабінеті доступна послуга, яка дозволяє перевірити контрагентів - платників ПДВ на наявність в переліку ризикових платників.

Можна дізнатись дату включення або виключення з такого переліку, а також критерії його ризиковості.

Однак перед отриманням цієї інформації потрібна попередня згода контрагента.

Детальна інструкція з етапами створення дозволу та перегляду інформації про ризиковість:

В Електронному кабінеті обрати режим «Згода на передачу інформації контрагенту» меню «Згоди на передачу інформації» платнику податків необхідно:

1. Вказати код контрагента, якому надаєте згоду на передачу інформації;

2. Визначити вид інформації з переліку:

інформація щодо включення/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку; 

 заборгованість (податковий борг); 

нараховані грошові зобов’язання; 

суми сплачених податків, зборів, платежів; 

зупинення реєстрації ПН/РК;

наявність об’єктів оподаткування; 

наявність ліцензій; 

несвоєчасно зареєстровані ПН/РК; 

перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД; 

звітність з ТЦО; 

фінансовий результат до оподаткування; 

залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів; 

наявність експортних/імпортних операцій).

3. Надати згоду за допомогою КЕП.

У меню «Інформація про бізнес-партнера» контрагенту потрібно:

1. Здійснити пошук бізнес-партнера за кодом;

2. Переглянути інформацію;

3. Сформувати витяг.

Перевірка контрагента на ризиковість допоможе уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами.