Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения предоставления информации для целей финансового мониторинга», упрощающий передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей данных о конечных бенефициарных владельцах.
Документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации (в єтом случае - без нотариального удостоверения копий документов) бизнесом и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
«Я не позволю уничтожить необходимый стране инструмент для противодействия отмыванию преступных средств и обеспечения прозрачности. Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отражать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим. Процесс подачи информации о бенефициарных владельцах в текущем году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность подачи необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дія». Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации – среди приоритетов моей работы», – отметил Глава государства.
Предусматривается возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долгосрочную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.
Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти подробной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы в этой связи. Предложено, чтобы юридические лица имели не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получили возможность ее уточнить.
Обновленные процедуры подачи информации о конечном бенефициарном владельце были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств для финансирования терроризма и других тяжких преступлений.
Эти нововведения приняты во исполнение норм Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также с целью имплементации в законодательство Украины стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и согласованию национального законодательства с законодательством ЕС.
Инициированный Президентом проект закона предусматривает реализацию всех международных обязательств Украины и в то же время максимальное упрощение для украинских компаний подачи информации и ее дальнейшей обработки.