В Украине годами работают схемы уклонения от налогов путем «дробления бизнеса». Речь идет об искусственном разделении крупных прибыльных компаний на сотни ФЛП, преимущественно сотрудников этих же компаний, которые работают на упрощенной системе налогообложения. В настоящее время подобные кейсы находятся в работе Государственной службы финансового мониторинга Украины, усиленно работаем с правоохранительными органами.
«В результате анализа транзакций выявлены миллиардные обороты и многочисленные группы ФЛП, задействованных в схемах с целью уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль, а также для вывода наличных» – отметил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филип Пронин.
Схемы охватывают различные сектора экономики – ритейл электроники, продуктов питания, одежды, обуви, а также гостинично-ресторанный и туристический бизнес. В большинстве случаев счетами ФЛП управляли уполномоченные лица по доверенностям.
