Фахівцями Офісу великих платників податків, в ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки державного підприємства, що спеціалізується на наданні адміністративних послуг громадянам, встановлено факти заниження податку на прибуток підприємства на 1 млн грн та податку на додану вартість на 2,8 млн грн.
Протягом 2015-2016 рр. між державним підприємством та підприємством «А» укладено ряд фіктивних договорів підряду на виконання будівельних (ремонтних) робіт.
ТОВ «А» у перевіряємому періоді укладало фіктивні договори про надання будівельних послуг з так званими «субпідрядниками-пересортниками». Зокрема, встановлено маніпулювання даних податкової звітності із зазначенням неіснуючих працівників та придбання в значних обсягах товарів з різноманітною номенклатурою (продукти харчування, мийні засоби, побутова техніка, скраплений газ, бензин, сигарети, алкогольні напої, тощо). Реалізація зазначених товарів відсутня.
Відповідно до наданих до перевірки первинних документів, встановлено, що одна особа працювала до 84 годин на 1 день, що не є фізично можливим та підтверджує відсутність реального здійснення вказаних операцій.
На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження стосовно Державного підприємства, в т.ч. по взаємовідносинах з ТОВ «А».