Нагадуємо, 28.04.2020 року набере чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 N 361-IX (далі - Закон N 361-IX).
Відповідно до частини другої статті 6 Закону N 361-IX, до спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу відносяться, зокрема:
Пунктом 3 розділу X Закону N 361-IX визначено, що розмір штрафу за порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії, вчинені таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу до набрання чинності цим Законом, визначається виходячи із розміру штрафу за відповідне порушення, встановленого законом на дату його вчинення.
Крім того, пунктом 4 розділу X Закону N 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Більш детально про це у матеріалах:
Юросіб зобов’язали оновити інформацію про бенефіціарів
«Малюємо» бенефіціарів — 2020
Аудиторська палата України звернулася до Комітета з питань фінансів, податкової та митної політики та Міністерства фінансів України з проханням встановити розмір штрафу за порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу, вчинені в період дії карантину, виходячи з розміру штрафу за відповідне порушення, встановленого Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII. А розміри штрафів, які можуть бути застосовані до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, визначені ч. 5 ст. 32 Закону № 361, щоб застосовувалися через 30 днів з дня відміни карантину.
Також АПУ просить пункт 4 розділу X Закону N 361 доповнити абзацом такого змісту: "Під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені цим пунктом, продовжуються на строк дії такого карантину".
Тобто, якщо влада врахує ці пропозиції, строки для подання юридичними особами інформації про бенефіціарів подовжать.
