Юросіб зобов’язали оновити інформацію про бенефіціарів
28 квітня 2020 року набере чинності Закон України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Серед іншого, Законом внесено зміни в процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Крім того, щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, юрособи повинні підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника.
Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника необхідно буде надавати державному реєстратору:
- заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
- структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юрособа - нерезидент;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис.грн. до 51 тис. грн.).
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
- Андрей
Ева,Їжте, очі, хоч повилазьте - бачили, що купували... то есть за кого голосовали
- Наталья
Надежда, благо, что для беников протокол не нужен!!! (см. п. 2 ч. 4 ст. 17 Закона о госрегистрации)
- Олена
Ирина, Вы возможно не дочитали "нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность,...если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента."
Я так понимаю (вожможно я неправильно понимаю?), - если у учредителя паспорт-книжечка (не ID), нужна нотариально заверенная копия паспорта. По электронке ее не пошлешь. А разве паспорт нотариально заверяют?
- ***
Джулия,У мене також але! Ці шустрики підрахували скільки надійде коштів за це дійство мабуть "підвищать заробітну плату держреєстраторам" у них же задниця буде в милі коли вони за 14 днів перелопатять вручну всі документи але парадокс в тому, що коли стоїш під кабінетом реєстратора то розумієш, що він витрачає на одного так званого клієнта як мінімум не меньше 20-30 хвилин, то я уявляю як це все буде робитися протягом 14 нів!
- Наталья
А податкова як зрадіє, отримуючи реєстр ,хто не подав данні
, колись присвоювали стан і забирали св-во платника ПДВ.
- Гость
SHADOW,налоговая может лишить статуса единщика, арестовать Ваш счет в банке, или наложить арест на имущество предприятия и через суд взыщет этот штраф грустно стало
- Н
1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.
- ***
А показывать структуру собственности это что? Я понимаю долю каждого участника во владении предприятием.
Блоги 
