Президент підписав Закон України «Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» (на базі законопроєкту № 6321).
Закон змінює порядок подання підприємствами інформації про кінцевого бенефіціара.
Закон передбачає відповідальність керівника підприємства за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або ж про його відсутність. За таке порушення передбачено штрафи.
За неподання чи несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів ми передбачили адміністративну відповідальність – штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн.
Зауважимо, що запровадження ефективної процедури розкриття юридичними особами інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності є складовою міжнародних зобов’язань України.