15 березня оприлюднено зміни до порядку обміну інформацією у сфері фінмоніторингу

Інформуємо, що 15 березня офіційно оприлюднено наказ Мінфіну від 01.02.2024 р. № 45, яким вніс зміни до:

• Порядку створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
• Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

Зокрема, у Порядку інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу скорочено перелік повідомлень, які використовуються для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу. З нього виключено повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Крім того, збільшено максимальний об'єм одного файлу-повідомлення до 50 мегабайт (раніше було 10), а також оновлено правила формування найменувань файлів-повідомлень.

Наказ № 45 набере чинності у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше дня його опублікування. Документ офіційно опубліковано у виданні  "Офіційний вісник України" від 15.03.2024 р.