Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року мав набрати чинність наказ Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5. Ним затверджено процедуру повідомлення Мін’юст як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
З повним текстом наказу можна ознайомитись за посиланням.
Однак напередодні дати набрання чинності цього документу Мінʼюст наказом від 18.03.2024 р. № 727/5 в черговий раз відстрочив початок набрання чинності наказу № 2542/5.
До цього строки початку штрафування переносилися з 1 жовтня на 1 грудня наказом Мін’юсту від 27.09.2023 р. № 3445/5 та з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. наказом Мін’юсту від 29.11.2023 р. № 4101/5.
Таким чином, наказом Мін’юсту № 727/5 перенесено дату набрання чинності наказу Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5 з 1 квітня 2024 р. на 1 вересня 2024 р.
Докладніше на цю тему читайте матеріал за посиланням.