Когда впервые будем подтверждать сведения о бенефициарах?

Ежегодное подтверждение сведений о конечном бенефициарном владельце (КБВ) юридического лица предусмотрено ст. 17¹ Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

В Минюсте разъяснили, что для юрлиц, созданных и зарегистрированных до 28.04.2020 г., впервые подтверждать сведения о бенефициарах следует в следующие сроки:

• если сведения поданы в период с 11.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – впервые подтверждать бенефициаров следует в 2022 году;
• если сведения поданы после 01.01.2022 г. – впервые подавать подтверждение о бенефициарах необходимо в 2023 году.

Для предприятий, созданных и зарегистрированных после 28.04.2020 г., первое подтверждение сведений о конечном бенефициарном владельце следует подавать в 2022 году.

Подтверждение сведений о КБВ подается в течение 14 календарных дней с даты государственной регистрации юрлица.

Для подтверждения сведений необходимо предоставить следующие документы:

• заявление Формы 6 (скачать его можно по ссылке);
• структура собственности (образцы ее составления вы найдете здесь);
• выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т.п., подтверждающий регистрацию ЮЛ – нерезидента;
• нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность КБВ для нерезидента и резидента (паспорт образца 1994 года).

Заявителем для таких действий является руководитель ЮЛ или уполномоченное лицо (на основании сведений ЕГР или нотариальной доверенности).