Коли вперше будемо підтверджувати відомості про бенефіціарів?

Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) юридичної особи передбачено ст. 17¹ Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 

У Мін'юсті роз'яснили, що для юросіб, створених та зареєстрованих до 28.04.2020 р. вперше підтверджувати відомості про бенефіціарів слід у такі строки:

• якщо відомості подано у період з 11.07.2021 р. по 31.12.2021 р. - вперше підтверджувати бенефіціарів слід у 2022 році;
• якщо відомості подано після 01.01.2022 р. - вперше подавати підтвердження про бенефіціарів необхідно у 2023 році.

Для підприємств, створених та зареєстрованих після 28.04.2020 р., - перше підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника слід подавати у 2022 році. 

Підтвердження відомостей про КБВ подається протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації юрособи.

Для підтвердження відомостей необхідно надати наступні документи:

• заява Форми 6 (завантажити її можна за посиланням);
• структура власності (зразки її складання ви знайдете тут);
• витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію ЮО - нерезидента; 
• нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу КБВ для нерезидента та резидента (паспорт зразка 1994 року). 

Заявником для таких дій є керівник ЮО або уповноважена особа (на підставі відомостей ЄДР або нотаріальної довіреності).