Сегодня состоялось первое в этом году заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом рассказал его Глава Даниил Гетманцев в своем telgram-канале.
Комитетом рекомендовано принять за основу проект закона № 6320 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга».
Законопроектом предусматривается возможность быстрой и удобной электронной подачи информации (в данном случае — без нотариального удостоверения копий документов) представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
Предусматривается также возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, которая заменит долговременную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.
Надеемся, что в ближайшее время Верховная Рада примет данный Закон и представителям бизнеса больше не придется посещать нотариусов и госрегистраторов для предоставления информации о бенефициарах. О результатах рассмотрения этого законопроекта в сессионном зале мы вас обязательно проинформируем.
Напоминаем, обновленные процедуры подачи информации о конечном бенефициарном собственнике были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Государство собирает и отражает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств с целью финансирования терроризма и других тяжелых преступлений.
Эти нововведения приняты во исполнение норм Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также с целью имплементации в законодательство Украины стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и согласования национального законодательства с законодательством ЕС.