Нацбанк змінив вимоги до проведення банками аналізу фінансових операцій клієнтів
Національний банк України змінив вимоги щодо управління банками ризиками в сфері фінансового моніторингу.
По-перше, замість формального щоквартального аналізу фінансових операцій запроваджено аналіз таких операцій на постійній основі – з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
По-друге, розгляд банками проблемних питань з фінансового моніторингу буде приведено до єдиних стандартів згідно зі світовим досвідом. А саме: в кожному банку такі питання розглядатимуться колегіально – комітетом, до якого обов’язково входитимуть керівники центрального та фронт-офісів, працівники юридичного департаменту та управління ризиками банку.
Перехід від формалізованої оцінки фінансового стану банківських клієнтів до аналізу їх реальних фінансових можливостей сприятиме більш ефективному управлінню ризиками банківськими установами України.
Відповідні зміни передбачено постановою Правління від 25 травня 2017 року № 42 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", яка набуває чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
Блоги 
