Компанії-зозулі: на квартири українців реєструють шахрайські фірми

Автор: Денис Вергун, UBR.ua.

Нічого не підозрюючим власникам можуть заарештувати житло або наскочити з обшуком.

На майно українців почали «вішати» фіктивні фірми. Шахраї, користуючись законодавчими колізіями, вплітають в свої каламутні схеми пересічних громадян. Хвилю в соцмережах почали піднімати самі постраждалі. Вони пишуть, що недобре допомогла виявити незрозуміла поштова кореспонденція, яка почала приходити на адреси жертв, але із зазначенням абсолютно незнайомих одержувачів.

Реєструють без дозволу

Як розповіли UBR.ua юристи, така схема - не рідкість для України. Вся справа в тому, що при реєстрації будь-якої фірми, потрібно вказати її юридичну адресу. Тільки ось ніяких документів, які б підтверджували факт знаходження компанії в конкретному приміщенні реєстратор не запитує.

«У реєстраторів відсутні повноваження щодо перевірки адреси, оскільки законодавством передбачено вичерпний перелік документів, які ті мають право вимагати під час реєстрації юрособи. І серед них немає жодного, який стосується обов'язкового підтвердження місця розташування юрособи. Таку адресу лише необхідно вказати в статуті та реєстраційній картці», - розповіла UBR.ua адвокат Тетяна Лежух-Вовк.

ознайомтесь уважно, особливо, якщо саме ваша адреса вказана на конверті. Після чого зайдіть в інтернет і перевірте за назвою, вказаною на конверті отримувача. Наразі всі реєстри доступні й відкриті та перевірте юридичну адресу реєстрації цього, невідомого вам отримувача, щоб, не дай Бог, він не був зареєстрований за вашою адресою. Так вийшло в моєму випадку. Якась невідома мені організація в назві якої сказано, що вони борються з корупцією та захищають права громадян «приклеїлась» на мою адресу. Не залишайте без уваги такі речі, тому що зараз до повноважень реєстраторів мін’юсту не входить перевірка підстав вказання юридичної адреси у статутних документах і кожен «борець з корупцією» може зареєструвати свою контору за адресою вашої квартири, без різниці житловий чи не житловий фонд.  

Як правило, реєстрація компанії на адресу квартири, ніяк з нею не пов'язаної, проходить або через держреєстраторів, або у нотаріусів, які не перевіряють наявність підстав для реєстрації конкретної адреси. Формально за такою схемою не виключена реєстрація юрособи за адресою Верховної Ради або Кабміну, кажуть юристи.

І додають, що підставні фірми «заселяються» не тільки в квартирах українців, а й у великих бізнес-центрах та інших об'єктах масового скупчення компаній. Так навіть краще - викликає менше підозр.

Заарештують квартиру і допитають

Найчастіше такі випадки трапляються в містах з високою бізнес-активністю, таких як Київ, Харків, Одеса. Як правило, «ліві» компанії найчастіше реєструються в центральних районах - знову ж таки, з міркувань конспірації.

«Державна реєстрація юридичних осіб на адреси, які не мають до них відношення (не мають договору оренди) досить часте явище. Воно пов'язане з тим, що ряд компаній реєструється для участі в угодах по мінімізації ПДВ, ухилення від сплати податку, переведення в готівку грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, або для участі в роботі конвертаційних центрів, - зауважив у розмові з UBR.ua адвокат, керуючий партнер ЮК «Альянс Правових Сил» Віталій Собкович.

А сама схема може бути дуже небезпечною для власника житла, кажуть юристи, оскільки участь юрособи в незаконних схемах може спричинити накладення арешту на квартиру в рамках кримінального провадження. Не виключено, що в апартаменти нагрянуть правоохоронці, щоб провести обшук з метою пошуку документів, бухгалтерських паперів, печаток компанії та грошей, здобутих незаконним шляхом. Ну і, звичайно, власників квартири можуть допитувати як свідків за такими кримінальними справами.

За останній рік в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти 98 вироків по категорії справ - «Фіктивне підприємництво», роком раніше кількість аналогічних вироків склала 73, так що «прогрес» очевидний.

«При накладенні арешту на квартиру в рамках кримінального провадження, зняти його цілком реально, якщо власник квартири ніяк не пов'язаний зі "злочинною" компанією і її діяльністю. Однак це все потрібно доводити в судовому порядку, на це власнику потрібно витратити час, сили і гроші», - додав Віталій Собкович.

Скаржитися фіскалам

А ось борги таких компаній, як правило, ніяк не впливають на власників квартир. Правда, додають експерти, в якості забезпечення позовів кредиторів не виключено, що житло заарештують «помилково». Також у разі судових розглядів на адресу квартири будуть приходити судові повістки і процесуальні документи, які власник не зможе забрати без довіреності від компанії.

Убезпечитися від зловмисників можна лише шляхом проведення регулярного моніторингу своєї адреси в мережі інтернет, говорять юристи. При виявленні «лівих» компаній варто звертатися до правоохоронців і вимагати припинення їх незаконної діяльності.

«Я б рекомендувала потерпілому писати скаргу в ДФС, додавати документи про те, що він є власником приміщення, і просити провести перевірку компанії», - зауважила у бесіді з UBR.ua Тетяна Лежух-Вовк.