Мінюст перевірятиме факти неподання інформації про кінцевих бенефіціарів
Починаючи із 22.01.2021 року діють зміни до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пише Бухгалтер.ua. Їх внесла постанова КМУ від 20.01.2021 р. № 34.
Уряд доповнив, що контроль за діяльністю у сфері держреєстрації здійснюється також шляхом:
- спецперевірки діяльності держреєстратора в реєстрах щодо осіб, які до призначення на посаду держреєстратора або на іншу посаду, що передбачає виконання функцій держреєстратора (далі - посада державного реєстратора), перебували на посаді держреєстратора в іншого суб'єкта держреєстрації;
- тестування на знання законодавства у сфері держреєстрації осіб, які мають намір виконувати функції держреєстратора та не перебували на посаді держреєстратора у певного суб'єкта держреєстрації.
Детально виписана і сама процедура спецперевірки держреєстраторів.
Водночас серед змін до вказаного Порядку також передбачали, що при виявленні під час контролю за діяльністю у сфері держреєстрації фактів неподання юрособою держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи Мін'юст рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юрособи або особу, уповноважену діяти від імені такої юрособи (виконавчого органу). У такому листі буде вимога звернутись такій особі у місячний строк до Мін'юсту для складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 6 ст. 16611 КУАП.
Але нагадаємо, що в Мін'юсті згадали, що у 2020 році мав бути прийнятий нормативно-правовий акт, яким мав затвердити форму та зміст структури власності юрособи. Проте минулого року його так і не прийняли.
Увага! Подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи вперше, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», очікуватиметься у 2021 році після прийняття зазначеного нормативно-правового акта. Деталі за посиланням.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
- Наталья
Но напомним, что в Минюсте вспомнили, что в 2020 году должен был принят нормативно-правовой акт, которым бы утвердили форму и содержание структуры собственности юрлица. Однако в прошлом году его так и не приняли.
Внимание! Подача сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица впервые, согласно Закону Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», будет ожидаться в 2021 году после принятия указанного нормативно-правового акта. Відповісти
- Лара
А можно попросить разработчиков формы вдумчиво подойти к процессу и подольше ее разрабатывать. Еще лет надцать
- Виктория
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.01.2021 р. N 245/8.4.4/32-21
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
Міністерство юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію) щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі - КБВ) в межах компетенції повідомляє.
Законом України від 06 грудня 2019 року N 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон N 361-IX) доповнено Закон про реєстрацію статтею 171, якою визначено перелік документів, що подаються для підтвердження відомостей про КБВ щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.Згідно з частиною четвертою Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 361-ІХ усі юридичні особи мають оновити інформацію про КБВ протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.Оскільки у 2020 році нормативно-правовий акт, яким мали бути затверджені форма та зміст структури власності, прийнятий не був, то подання відомостей про КБВ вперше відповідно до вказаного закону очікуватиметься у 2021 році після прийняття зазначеного нормативно-правового акта. Оскільки мова йде про щорічне підтвердження, то виходячи з цього принципу наступне підтвердження планується вже в 2022 році. При цьому Закон про реєстрацію встановив, протягом якого строку має бути підтвердження - 14 календарних днів з дати державної реєстрації. Тому кожна юридична особа в 2022 році протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення такої юридичної особи має підтвердити відомості про КБВ.Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого, то обов’язок щодо подання документів відповідно
Відповісти- Евгения
Не, ну они реально полагают, что кто-то раскроет инфу о принадлежности денег . Это первое. И второе. Директор реально может и не знать, у какой из любовниц СанСаныч занял деньги и внёс в устав.
Блоги 
