Вітаю, дорогі читачі! Я, Наталя Амброзяк, юрист журналу "Податки & бухоблік". Поговоримо про одну з наболілих тем - бенефіціарах...
Увага! Апдейт № 2!
1. Деякі держреєстратори та нотаріуси не приймають заяви з даними паспорту для виїзду за кордон.
Однак Мінюст у листі від 13.11.2020 р. № 9338/8.4.4/32-20 прямо вказує на можливість використовувати дані паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Жодних заборон діяти таким чином законодавство не містить.
Оскільки на практиці склалася така ситуація, то тут три варіанти розвитку подій:
- виконати вимоги держреєстратора або нотаріуса (тобто вказати дані паспорта-книжечки та подати у пакеті документів нотаріально посвідчену копію цього документа);
- звернутися до нотаріуса, який враховує роз’яснення Мін’юсту (такі є);
- оскаржувати відмову у проведенні реєстраційної дії до органів Мін’юсту.
І тут вже обирати вам: заплатити кошти або сперечатися.
2. Зареєстровано законопроєкт від 20.07.2021 г. № 5807, яким пропонується продовжити строк подання даних щодо бенефіціарів. Деталі читайте тут. Увага! Це тільки законопроєкт! Він ще не прийнятий та не підписаний Президентом! Поки все залишається так, як є.
Увага! Апдейт!
Сьогодні, 11 червня, наказ Мінфіну від 19.03.2021 р. № 163 опублікували в Урядовому кур’єрі.
Тож тепер:
- юрособи, зареєстровані до 28.04.2020 року, зобов’язані подати структуру власності + «бенефіціарні» документи з 11 липня по 11 жовтня;
- структуру власності + «бенефіціарні» документи доведеться подавати під час певних реєстраційних дій з 11 липня.
До речі, детально з бенефіціарами (і не тільки з ними) ми обов’язково будемо розбиратися на сторінках журналу «Податки & бухоблік». Тож підписуйтеся та читайте нас на https://i.factor.ua/ukr/
Стартує кампанія з подання держреєстратору «бенефіціарних» документів.
Пам'ятаєте? Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...” від 06.12.2019 р. № 361-IX (набув чинності ще 28.04.2020 р.) оновив вимогу про подання даних про бенефіціарів. При цьому усіх добряче налякав (і не тільки бенефіціарами). Та насправді вся ця «бенефіціарна» кампанія ще майже рік нікого не турбувала. Проте ми впритул наблизилися до її початку!
У цьому матеріалі для усіх юросіб коротко і по суті: що? де? коли? чому?