БЕБ продовжує виявляти схеми незаконного відшкодування ПДВ
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили керівника товариства в умисному заволодінні коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Директор компанії, за попередньою змовою з групою осіб декількох суб’єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив незаконне відшкодування ПДВ.
Злочинна схема полягала в наступному. Основним видом згаданого товариства є діяльність у сфері оптової торгівлі м’ясом і м’ясними продуктами. Керівник укладав договори щодо придбання м’яса та м’ясопродуктів у юридичних та фізичних осіб для їх переробки та подальшого продажу як на території України, так і для експорту. Насправді, жодних поставок продукції не здійснювалося.
Протягом тривалого часу директор товариства, за результатами проведених безтоварних фінансово-господарських операцій, подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість. Таким чином відбувалося формування штучного податкового кредиту з ПДВ з метою звернення до ГУ ДПС в Івано-Франківській області для його відшкодування. Використовуючи таку схему компанія отримала безпідставне відшкодування з ПДВ на загальну суму понад 3,5 млн грн.
Наприкінці вересня директору товариства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, матеріалами перевірок, звітами, показаннями фізичних осіб тощо.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.
Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
Блоги 
