Невиконані фінустановами постанови про штрафи будуть вносити в реєстр

Планується запуск Єдиного держреєстру виконавчих документів, інформує ЮРЛИГА.

У разі невиконання суб'єктом первинного фінмоніторингу (банки, страховики, брокери, кредитні спілки, ломбарди, тощо.) постанови про застосування штрафу за невиконання базового Закону в установлений термін вона вноситься Держфінмоніторингом до Єдиного держреєстру виконавчих документів та не пізніше наступного дня пред'являється до органів ДВС для примусового виконання в порядку, встановленому законом.

Відповідні зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, і застосування санкцій передбачені наказом Держфінмоніторингу від 25 червня 2018 року № 585.

Чинною  редакцією наказу встановлено, що в разі невиконання суб'єктом первинного фінмоніторингу постанови про застосування штрафу в установлений термін Держфінмоніторинг передає її в органи ДВС для примусового виконання.

Зазначеними змінами Мінфін актуалізує свою нормативну базу у зв'язку з планованим початком функціонування Єдиного держреєстру виконавчих документів.

Наказ набирає чинності через 30 днів з дня опублікування ДСА повідомлення про початок функціонування Єдиного держреєстру виконавчих документів в газеті «Голос України», але не раніше дня його офіційного опублікування.