Викрито діяльність товариства, яке створило ланцюг з фіктивних підприємств для легалізації злочинних доходів
Податківцями викрито схему незаконного заволодіння бюджетними коштами у розмірі 3,7 млн грн шляхом завищення вартості ремонтних робіт, які виконувало товариство по укладеним договорам з державним підприємством. При цьому товари для виконання ремонтних робіт не були поставлені, і товариством фактично не понесено витрати на зазначену суму.
Як з’ясували працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС в Черкаській області, перерахування коштів здійснювалося товариством на рахунки суб’єктів господарської діяльності з ознаками «транзитності». Вони, у свою чергу, в подальшому перераховували їх на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності» у вигляді оплати за поставку товарів.
Такі дії мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через створення штучного ланцюга з суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, у яких наявна невідповідність проведених фінансових операцій змісту діяльності.
Вказані матеріали передано до правоохоронних органів для приєднання до кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 КК України.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
Блоги 
