НБУ зобов’язав банки провести актуалізацію даних клієнтів

Банки проведуть належну перевірку, яку не проводили під час карантину, пише Бухгалтер.ua.

НБУ постановою Правління від 15.02.2021 р. № 19 (чинна із 17.02.2020 року) впровадив заходи у сфері фінмоніторингу у зв'язку із запровадженням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Банки зобов'язали не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в п. 3 постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1236 (далі - постанова № 1236):

1) актуалізувати дані про клієнтів, передбачених у п. 13 - 17 додатка 1 до Положення № 65, якщо строк вжиття цих заходів припадає на період, зазначений у п. 3 постанови № 1236, та в банку немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;

2) вжити додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у п. 3 постанови № 1236, та наявних у банку документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з п. 8 додатка 15 до Положення № 65.

Нагадаємо, що п. 3 постанови № 1236 передбачав "зимовий локдаун" на період із 8 по 25 січня 2021 року.

Рубрика:

Теги:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.