Комітет Ради підтримує впровадження електронного подання інформації про бенефіціарів

Сьогодні відбулося перше в цьому році засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Про це розповів його Голова Данило Гетманцев у своєму telgram-каналі. 

Комітетом рекомендовано прийняти за основу проєкт закону № 6320 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу". 

Законопроєктом передбачається можливість швидкої та зручної електронної подачі інформації (у цьому випадку - без нотаріального посвідчення копій документів) представниками бізнесу та іншими юридичними особами для фінансового моніторингу з метою протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Передбачається також можливість автоматичної звірки поданої компаніями інформації з даними державних реєстрів, що замінить довготривалу звірку паперових документів з електронними реєстрами в ручному режимі та значно прискорить процес реєстрації.

Сподіваємося, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить цей Закон і представникам бізнесу більше не доведеться відвідувати нотаріусів та держреєстраторів для подання інформації про бенефіціарів. Про результати розгляду цього законопроекту у сесійній залі ми вас обов'язково поінформуємо.

Нагадуємо, оновлені процедури подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника були запроваджені Україною після ухвалення Верховною Радою у грудні 2019 року нової редакції Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Держава збирає та відображає в реєстрі інформацію про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб. Ця інформація необхідна для аналізу та відбудови ефективної системи протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, недопущення використання коштів з метою фінансування тероризму та інших тяжких злочинів.

Ці нововведення прийняті на виконання норм Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також з метою імплементації в законодавство України стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) та узгодження національного законодавства із законодавством ЄС.