Визначено порядок перевірки відомостей про бенефіціарів при реєстрації юрособи

Постановою КМУ від 12.09.2023 р. № 976 затвердив Порядок автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Цей Порядок визначає механізм автоматичної перевірки (верифікації) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, під час державної реєстрації утворення юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Установлено, що автоматична перевірка (верифікація) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків проводиться під час державної реєстрації:

1) утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю;

2) утворення юридичної особи (крім товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю) та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, після забезпечення технічної можливості реалізації такої державної реєстрації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Під час подання заяви для державної реєстрації утворення юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - заява), засобами Порталу Дія перевірятимуться такі відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

• прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
• дата народження;
• тип документа, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
• унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
• місце проживання;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

За результатами проведення автоматичної перевірки (верифікації) відомостей, що містяться в заяві, програмним забезпеченням Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків надсилаються до Порталу Дія повідомлення про результати проведення такої перевірки (верифікації).

У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки (верифікації) невідповідності зазначених у заяві відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відомостям, що містяться в інформаційних системах (інформаційно-комунікаційних системах), формування заяви засобами Порталу Дія припиняється та її подання блокується.