26.08.14
Друкувати
Усиливается валютный контроль возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке
К фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся:
- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;
- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;
- покупка иностранной валюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути;
- транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных оснований);
- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т.д.;
- подача заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;
- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц;
- подача заявки со значительным для рынка объемом т.д.
НБУ не будет подтверждать заявку банка, которая поступила в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.
Письма НБУ от 20.08.14 г. № 28-311/46106 и от 21.08.14 г. № 28-311/46650.
- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;
- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;
- покупка иностранной валюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути;
- транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных оснований);
- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т.д.;
- подача заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;
- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц;
- подача заявки со значительным для рынка объемом т.д.
НБУ не будет подтверждать заявку банка, которая поступила в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.
Письма НБУ от 20.08.14 г. № 28-311/46106 и от 21.08.14 г. № 28-311/46650.
Рубрика:
- Інше
- /
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
Коментарі
Блоги 
