Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.09.21
9011 9 Друкувати

Переказ через термінали у сумі 5000 грн: Рада усунула незручності

Прийнято Закон "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень".

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Законом внесено зміни до п. 8 ч. 18 ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Проект Закону зареєстровано за № 5559.

Необхідність прийняття цього закону виникла у зв'язку з тим, що вимоги фінансового моніторингу не поширювалися на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень.

Таким чином, фінансовий моніторинг не поширювався на переказ на суму 4999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягав заходам фінансового моніторингу.

Вказаний факт призводив до незручностей як для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5000 гривень, а також банків та фінансових установ, що змушені передбачати нові сервіси програмного обслуговування для переказу здачі в розмірі 1 гривні з метою дотримання встановлених вимог фінансового моніторингу.

Прийняття зазначеного закону усуває дану невідповідність та передбачає, що вимоги фінансового моніторингу не поширюються на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

За матеріалами ВРУ
Коментарі
  • Александр
10.09.21 04:51

Что-то не вяжутся абзацы друг с другом. Если мониторили всех подряд, то никак не могло быть проблемы 4999-5000.
Эта самая "незручнисть" как раз и появиться с принятием проекта.

Відповісти
  • Админ
10.09.21 08:18

Александр, мониторили суммы меньше 5 тыс. т.е. 4999 можно было перечислить без идентификации, а 5 тыс нет. Теперь 5 тыс можно, а мониторинг от суммы 5001 

Відповісти
  • Александр
10.09.21 17:15

Админ,
+1 грн. Спасибочки как то не дошло сразу. Тогда вообще идиотизм у законодателей получается. Миллиарда выводят а тут 1 грн помешала. За год вывели 240 миллиардов долларов.

Відповісти
  • Александр
10.09.21 17:21

Теперь проблема 5000-5001, ждём законопроэкт до 5001

Відповісти
  • Влад
10.09.21 08:31

Админ,да. Это победа

Відповісти
  • Раїса
10.09.21 08:24

Спасибо кормильцы 

Відповісти
  • Марина
10.09.21 08:46

мда, 1 грн. а некоторые миллионы тудым - сюдым и всё в ажуре

Відповісти
  • Сомневающийся Sкептиk
10.09.21 10:02

Ох, не дружат они с этими пределами в суммах, датах; не могут сразу прописать по-человечески... 
Вспоминается, когда вводили Постановами КМУ карантин, напутали с датами окончания действия. Я даже тогда написал запрос в Інститут української мови НАН України с просьбой указать: 
1.Чи є різниця між значенням вживання прийменників «до» і «по» дляпозначення кінця терміну? – Наприклад: «установити карантин з 12.03.2020 р. до 22.06.2020 р.»?
– Наприклад: «установити карантин з 12.03.2020 р. по 22.06.2020 р.»? 2.Чи є різниця (і яка) між значенням вживання прийменників «до» і«по», якщо після кінцевої дати «22.06.2020 року» є уточнення словом «включно»? – Наприклад: «установити карантин з 12.03.2020 р. до 22.06.2020 р. включно»? 
– Наприклад: «установити карантин з 12.03.2020 р. по 22.06.2020 р. включно»? 
3.Чи входить кінцева дата «22.06.2020 року» до терміну, якщо післяцієї дати відсутнє уточнення словом «включно»? 

Тогда перезвонил гневный дядька и, отругав меня, как школьника, сказал, что бесплатно отвечать не будут, а по поводу оплаты – дал номер телефона отдела (тогда я готов был заплатить), который не отвечал дня 3-5, и я плюнул на эту затею...

Відповісти
  • Олена
10.09.21 13:21

Сомневающийся Sкептиk, насмішили

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
63139 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти