Президент підписав Закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Президент підписав Закон № 3419-IX від 17.10.2023 р. (базовий законопроект № 9269-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).
Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Точніше рік+ потім «ризикорієнтований підхід».
Одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ (14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року).
Також це був крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
- Фінмоніторинг
- ,
- Перевірки
- ,
- ПДФО
- ,
- Штрафи
- ,
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
Блоги 
