7 способів познайомитись з фінмоніторингом

Ніколи не зіштовхувались з фінмоніторингом? Розказую, як з ним дуже тісно познайомитись. 

1️⃣ Відправляйте товар через Нову Пошту як звичайна фізична особа. Великими партіями, побільше і частіше. Пропонують оформити договір на ФОП чи ЮО - ігноруйте. 

2️⃣ Приймайте оплату за товар на карту фізичної особи. Особливо коли ви є ФОП. Карта фіз особи — це набагато простіше. А яка різниця? 

3️⃣ Відкрийте рахунок в новому банку, переведіть туди пару мільйонів і одразу намагайтеся їх зняти. В цьому ж нічого дивного. 

4️⃣ Не оформлюйте працівників, оренду, відносини з постачальниками. Ви ж на єдиному податку і не зобов’язані мати документи. І знову ж: знімайте готівку, часто і багато. 

5️⃣ Не перевіряйте своїх контрагентів. А можете навіть спробувати офіційно поплатити якимось бенефіціарам з рф. Скажете просто потім, що не знали чи немає аналогів для роботи. 

6️⃣ Приймайте благодійну допомогу на свою карточку, організовуйте збори і побільше. Ви ж це не для себе робите, а для допомоги іншим. Бути благодійником або фондом взагалі не обов’язково. Благодійність не має бути офіційною, все має бути чисто на довірі.

7️⃣ Приймайте готівку за товари чи послуги, але не показуйте її в звітах та (П)РРО. То ж все зайва додаткова робота. Коли захочете купити машину, квартиру, оформити візу - кажіть, що гроші вам просто подарували. Звичайно, податкова ж не помічає великі суми «нізвідки»

Знайомо? З чим зіштовхувались? 

І чим би ви доповнили цей список? 

P.S. Не намагайтесь повторити це в реальному житті🙏

АНАСТАСІЯ ВОЛЕВАЧ – сертифікований бухгалтер-практик CAP, 10 років досвіду у бухгалтерському та податковому обліку, головний спікер та методолог в Онлайн-школі бухгалтерії AVS та ментор лекторів-експертів.