Штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів з 1 вересня!

З 1 вересня 2024 року в Україні почнуть штрафувати за подання недостовірних даних про бенефіціарів та структуру власності юридичних осіб у ЄДР. Як це працює?

1. Перевірка інформації: Фінансовий моніторинг перевіряє дані в ЄДР.

Основні моменти, на які звертають увагу:

1. Якщо компанія проводить фінансові операції, але не має чітких ділових відносин, це може бути підставою для додаткової перевірки.

2. Важливо, щоб дані про КБВ, які внесені в Єдиний державний реєстр (ЄДР), були актуальними. Це включає паспортні дані, місце реєстрації та частку бенефіціарного володіння.

Приклад розбіжностей:

Якщо у вас змінилося місце реєстрації або паспортні дані, а ці зміни не були оновлені в ЄДР, це може викликати питання у фінмоніторингу.

Якщо виявлять розбіжності, у реєстрі з'являється відмітка про можливу недостовірність.

2. Вимога пояснень: Отримаєте запит на пояснення через електронну пошту, систему електронної взаємодії або рекомендованим листом. Реєстратор має право вимагати пояснення, копії документів, доступ до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів.

3. Надання пояснень: Маєте 10 робочих днів, щоб надати пояснення та документи для підтвердження інформації.

4. Розгляд документів: Якщо інформація суперечлива, надсилається новий запит.

5. Усунення недоліків: Надати нові пояснення та документи треба протягом 5 робочих днів.

Відповідальність за порушення:

• Для юридичної особи: до 340 000 грн.

• Для керівника: до 51 000 грн.

+ Відмітка про недостовірність у ЄДР.

Штрафи можуть бути накладені протягом року з моменту виявлення порушення, але не пізніше трьох років з моменту його вчинення.

!!! Не забудьте до 01.09.2024 перевірити та оновити інформацію про структури власності та бенефіціарів!

Автор тексту: адвокат Ірина Нараєвська та

 юрист ЮК “НІЛОС”  Марія Гончаренко