Як підприємству підготуватися до візиту правоохоронців

Адвокат розповідає про те, які заходи необхідно вжити на фірмі, щоб убезпечити себе юридично.

Олександр Погрібний, "Судово-юридична газета".

Чим компанія може привернути увагу?

Незалежно від того, чи здійснює підприємство цілком законну господарську діяльність чи ні, існує ризик того, що на фірму можуть прийти правоохоронні органи, наприклад, з обшуком або з виїмкою. Це пов'язано з тим, що багато компаній України працюють в тіні, відповідно, дії суб'єктів господарської діяльності можуть кваліфікуватися як ухилення від сплати податків, легалізація доходів, фіктивне підприємництво та інше.

Тому не виключено, що суб'єкт бізнесу, що працює чесно, рано чи пізно може стати об'єктом уваги того чи іншого правоохоронного органу, оскільки ніхто ніколи точно не знає, з ким Ви співпрацюєте. Хоча Європейський суд з прав людини вказує, що жоден суб'єкт господарювання не відповідає за дії контрагента, бо відповідальність особи, в т. ч. і самого підприємства, поширюється лише на діяльність/бездіяльність цієї особи. Разом з тим, бувають випадки, коли компанії привертають увагу правоохоронців через те, що, наприклад, контрагент був не зовсім чесний і використовує в роботі незаконні операції.

Якщо здійснюється кримінальне провадження, навіть щодо дій певних осіб, можуть проводитися слідчі дії на багатьох підприємствах з метою з'ясування необхідної інформації, яка цікавить орган досудового розслідування, і для виявлення всіх можливих відомостей, які можуть йому якимось чином допомогти. Відповідно, в такому випадку дуже часто буває, що слідчий відразу звертається до суду з 10-ти, 20-ти клопотаннями про надання дозволу на проведення обшуку. При цьому, за результатами слідчої дії, найчастіше у підприємства ніякої інформації або документів, що стосуються кримінального провадження, загалом немає і не було.

Отже, на підприємство може навідатися слідчий, прокурор і оперативні співробітники з визначеною постановою про проведення обшуку. Тобто з можливістю вилучати та знаходити речі та документи, які можуть, на думку осіб, які беруть участь в обшуку, мати відношення до кримінального провадження. Звичайно, при проведенні самої слідчої дії може виникнути така ситуація, що особливо перевіряти, чи стосується той чи інший документ або річ кримінального провадження, ніхто не буде, а будуть дані речі й документи вилучатися і надалі, можливо, вже повертатися назад особі.

Разом з тим ми розуміємо, що якщо у підприємства забирають всю оргтехніку (системні блоки, жорсткі диски, ноутбуки), то це, природно, шкодить господарській діяльності компанії, оскільки фірма в такому разі не має змоги подавати, наприклад, податково-бухгалтерську звітність (на вилученому комп'ютері були програми для подачі звіту, клієнт-банки і т.п.).

Що робити в разі візиту правоохоронців?

Краще, якщо обшук буде проходити в присутності адвоката, оскільки він володіє спеціальними знаннями законодавства і зможе в потрібний момент апелювати й відстоювати інтереси фірми, перешкоджаючи незаконному вилученню речей і документів під час слідчої дії.

Звичайно, під час обшуку останнє слово завжди за слідчим. Але потрібно знати, що всі учасники цього процесу мають право надавати свої зауваження та заперечення. Наприклад, вказуючи, що те чи інше майно не стосується кримінального провадження, або ці документи є критично важливими для роботи підприємства. Адже потрібно пам'ятати, що на практиці повернення вилучених під час обшуку речей може зайняти від 1 місяця до року.

Для того, щоб мінімізувати ризики підприємства, потрібно дотримуватися наступних порад:

• не зберігати особисті кошти на території офісу (в сейфі тощо): завжди є ймовірність, що гроші можуть врахувати отриманими внаслідок злочинної діяльності;
• мати всю підписану первинну документацію з контрагентами, щоб, в разі наявності певних грошей чи інших цінностей, можна було документально підтвердити шляхи їх надходження. Краще такі папери зберігати в порядку, мати на них реєстр із зазначенням переліку, щоб в потрібний час знайти те, що потрібно, і не віддати зайве, пояснюючи по конкретних документах, мають вони відношення до кримінального провадження чи ні;
• ніколи не зберігати файли, необхідні для роботи, безпосередньо на ноутбуці або робочому комп'ютері. Для відновлення надалі швидкого доступу до необхідних документів слід використовувати місце на віддалених серверах (це також вбереже необхідні папери від сторонніх очей);
• самі комп'ютери та інша оргтехніка повинні бути на балансі підприємства;
• в разі орендування компанією офісу потрібно мати підписаний договір оренди;
• для того, щоб уникнути раптової появи непроханих гостей на підприємстві, слід мати охорону офісу та обмежений доступ до фірми;
• встановити камери відеоспостереження в офісі, завдяки яким можна легко простежити переміщення речей і документів в/з офісу і довести наявність того чи іншого правопорушення або обставини;
• регулярно слід проводити інструктаж зі своїми співробітниками для їх моральної підготовки до візиту правоохоронців, а також привчати тримати в порядку робоче місце, позбавляючи його від зайвих речей, які не стосуються господарської діяльності підприємства;
• потрібно, щоб всі співробітники були працевлаштовані (мали підписаний трудовий договір і зобов'язання, наприклад, про нерозголошення комерційної таємниці).

Куди звертатися у разі порушень під час обшуку

Під час закінчення слідчої дії правоохоронними органами обов'язково слід детально вказати свої зауваження в протоколі обшуку. Наприклад, якщо були вилучені документи або майно, що не стосується кримінального провадження, слід звертатися з відповідними позовами до суду про його повернення.

Якщо ж у діях правоохоронців вбачається не тільки недбалість, а й перебільшення повноважень, незаконні дії; якщо вони мають ознаки кримінальних правопорушень, то потрібно звертатися до суду з відповідною заявою про вчинення злочину, домагатися проведення розслідування, а, в разі потреби, направляти скарги до вищих органів.