Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


03.08.18
51843 68 Друкувати

ДФС вимагає від банків інформацію по усім ФОП, які мають рахунки як фізособи

ДФС направила банкам вимогу надавати інформацію по усім ФОП, які мають рахунки як фізособи, про це повідомив в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов на своїй сторінці в Facebook:

"Цікава статистика: з 1,9 мільйона самозайнятих осіб офіційні банківські рахунки відкрито лише у 964 тисяч - тобто, у половини. Чи означає це, що друга половина не користується послугами банків? Досвід і здоровий глузд доводять, що це не так. Просто значна частина підприємців для отримання плати за послуги або товари користується рахунками, які вони відкрили на себе ж як на фізосіб. Податківці про це знають - зрештою, всі ми купуємо товари через інтернет, - але перевірити усіх ФОП не маємо можливості. Щоб справа зрушила з місця, ми маємо отримувати відомості про відкриття усіх без винятку рахунків, включаючи й рахунки фізичних осіб".

"Власне про це й шлося на сьогоднішній зустрічі з представниками банків. Податки повинні платити усі - і великий бізнес, і ФОПи. З цим банкіри згодні. Тож згідно з законом, ДФС направила банкам вимогу надавати інформацію по усім ФОП, які мають рахунки як фізособи. З цим масивом інформації ми будемо працювати задля залучення до адекватного оподаткування максимального кола ФОП. Надалі плануємо налаштувати безперервний обмін інформацією з банками. А тому, фізособи-підприємці, зверніть увагу на повноту декларування ваших доходів вже зараз", - підсумував Бамбізов.

За матеріалами В.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов 
Теги:
Коментарі
  • СержК
03.08.18 08:23

статисты, мля... А сколько ФОП-ов пытаются закрыться год-два-три... хотят, но из-за того, что ДФС не проверяет, не могут. С какого бодуна им должны быть видны все их обычные транзакции. На банковскую тайну уже окончательно положили большое метрическое изделие?...

Відповісти
  • ТТТ
07.08.18 13:51

СержК, так закрой ФОП чего ждете проверки -пошел в горисполком и закрылся, а это уже не ваше дело будет проверять вас налоговая а може и нет-???. если успеет..

Відповісти
  • Kodi
03.08.18 09:37

СержК,все ФЛП подавшие заявление на закрытие - закрыты ,их нет в Реестре. Да, ДФС их не проверила.

Відповісти
  • Сергій Іванович
03.08.18 13:13

Kodi, а куда подевались эти самые ФЛП?? Вот теперь и ХОТЯТ их найти и подоить! А почему-бы нет?

Відповісти
  • Андрей
07.08.18 09:53

Сергій Іванович,Только не надо истерить. Как можно подоить то, чего нет? Говорят вам русским языком  -ФЛП эти ЗАКРЫТЫ.

Відповісти
  • Ольга
08.08.18 09:43

Андрей, не надо путать закрытие и прекращение предпринимательской деятельности (подача регистратору заявления и его провидения). Это разные вещи. ФЛП деятельность прекращает, уведомляет, это регистрируют, а вот по налогам и сборам он остается должен до окончания проверки, а это почти бессрочно. И если проверки по прекращ. деятельности  не было год, два, три - это не значит, что вы ничего государству не должны и от вас отстали. Может, конечно, и повезет и никогда не вспомнят, но "грузом висеть" будет

Відповісти
  • Марина
09.08.18 10:46

Ольга, такие проверки сейчас ГФС по собственной инициативе проводить не может. Поэтому просят написать заявление: "слёзно прошу проверить меня в связи с закрытием предпринимательской деятельности.....". Если не напишете - закроют предпринимательство и без проверки на основании данных гос.реестра. 

Відповісти
  • Татьяна
03.08.18 08:39

Кажется  это совсем наглость. А потом захотят и у всех граждан Украины узнать состояния их счетов....И так звонят неизвестно кто предлагают неизвестно. что.Называя по имени отчеству...Откуда могут знть № тел. и тп. и еще ФИО.Как же закон о базе данных??? А туту еще им дай право и на р\с заглядывать

Відповісти
  • @@@
03.08.18 13:47

Татьяна,
Они боятся, что ч/з счета ф\лиц ФОПы прогонят млрд-ы, а им не отстегнут.
Я кстати, давно считаю, что с картами лучше не "баловаться", государство до них когда то доберется
А слабо им наехать на всяких коломойских, ахметовых, пинчуков, порошенко и прочих. Проще с фопиками и безопаснее
 

Відповісти
  • МаКС
03.08.18 21:54

@@@, почему же слабо?!) приват уже ГосУчереждение)

Відповісти
  • Сергій Іванович
03.08.18 13:14

Татьяна, и не только, ещё и ключ от сейфа, где ..... мышки бегают. 

Відповісти
  • ***
03.08.18 12:12

На прошлой неделе типа раздуплились, что фирмы обналичивают деньги через обслуживающий банк просто попросив выписать на сч 2900. Речь идёт о мильярдных суммах выносимых с банка спортивными сумками. И уже оказывается, разобрались, сумки все проверили.  Теперь очередь нищих ФОЛПов.

Відповісти
  • ТАНЯ
03.08.18 14:33

***,Ну во-первых: деньги в казне закончились во-вторых позавчера здесь публиковали проект закона направленный на мониторинг наличных

Відповісти
  • ТАНЯ
03.08.18 14:36

ТАНЯ, По изменениям в закон запрещается банкам проводить наличные операции без идентификации физлица Ребята, мы все под колпаком ПРОЗОРО

Відповісти
  • Буржуй
03.08.18 09:19

Татьяна, Как Вы правы. В июне открыл 3-х ФОПов и поскольку все доверенности на меня и закрывать мне,  поставил в базах свой телефон. В июне и июле мне звонили мин. 3 раза по каждому , из банков и управляющих компаний и предлагали полный спектр услуг, причем у некоторых  знали обьем доходов за прошлый год,  даже имущество, и предлагали шикарные кредиты. Анализ показывает, что 90% этой информации сливают  налоговики. И чутку госрегистраторы. На вопрос как Вы узнали о регистрации , в основном хихикали и несли чушь.

Відповісти
  • Ольга
06.08.18 10:35

Буржуй, аналогичная ситуация - открывала на мужа ФОП. Так вот они мне говорили, что эта информация в общедоступном сервисе. На мои возмущения, что должны знать как минимум ИНН, мне говорили, что у них свои секреты.

Відповісти
  • НОА
08.08.18 11:39

Ольга, эту информацию продает статистика, официально. Заключаешь договор со статистикой и она отправляют всех зарегистрированных и фопов и юриков.

Відповісти
  • 129
03.08.18 10:04

Буржуй, підтримую. Як робила ключі ЕЦП у Рівненській податковій на двох ФОП і вказала свій телефон ( один ФОП- дальньбійник, часто відсутній у країні, інший дуже далекий від цього всього) , то як підійшов термін закінчення ключів мені телефонували  з якоїсь фірми, говорили, що у вас закінчується термін дії ключів і тільки  питання: а де ви взяли мій телефон, і звідки знаєте, що закінчується термін дії ключів??????

Відповісти
  • STr
03.08.18 18:01

129,Термін дії ключів є у відкритому доступі:
https://acskidd.gov.ua/certificates-search

Відповісти
  • 129
04.08.18 18:49

STr,... і номер телефона... мій

Відповісти
  • 129
03.08.18 10:05

129,

Буржуй, підтримую. Як робила ключі ЕЦП у Рівненській податковій на двох ФОП і вказала свій телефон ( один ФОП- дальньбійник, часто відсутній у країні, інший дуже далекий від цього всього) , то як підійшов термін закінчення ключів мені телефонували  з якоїсь фірми, говорили, що у вас закінчується термін дії ключів.... У мене не було слів а тільки запитання : а де ви взяли мій телефон, і звідки знаєте, що закінчується термін дії ключів??????

Ответить

Відповісти
  • Mariya A.
03.08.18 08:54

"Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесёт, на блюдечке с голубой каёмкой."  /Ильф и Петров, Золотой теленок/

Відповісти
  • Mariya A.
03.08.18 09:00

И оттуда же: "Надо мыслить. Меня, например, кормят идеи."

Відповісти
  • економіст
03.08.18 09:17

Відкрити інформацію банки можуть тільки по підриємницьких рахунках . а фізичні -тільки з дозволу суду. 

Відповісти
  • тет
03.08.18 14:57

економіст, постанова суду е не проблема. Дадуть вказівку і буде.

Відповісти
  • Сергій Іванович
03.08.18 13:17

економіст, Вы так думаете? 

Відповісти
  • Ксюша
03.08.18 09:52

економіст, Это в правовом Государстве.

Відповісти
  • Ольга*
08.08.18 10:37

Ксюша, да, поэтому я и отказываюсь от облачной 1С.

Відповісти
  • Кузя
03.08.18 18:30

Ксюша, в правовом государстве, типа Америки, налоговая может не только смотреть ВСЕ счета физлиц, но и списывать самостоятельно с них  суммы в уплату налогов и штрафов. Даже если это последние деньги и жрать не на что.
Такой шары как у нас с Приватом, вы вряд-ли где либо еще найдете. Разве что на Панамских островах:)

Відповісти
  • eMelya
03.08.18 12:39

Ксюша, и не только. В любой конторе есть "обиженные", которые при их увольнении вынесут/сдадут/продадут любую информацию. Или при закрытии/банкротстве/ликвидации распродают всё, в том числе и базы данных. Мой моб.номер у меня уже почти 18 лет, откуда только не звонили, я уже и не спрашиваю, откуда у них номер, говорю сразу - я из прошлого, вы оплачиваете роуминг за звонки в пространственно-временном континууме ))

Відповісти
  • ,,,
03.08.18 09:22

"Поэтому по закону, ГФС направила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, имеющим счета как физлица."
Какой такой закон? Кто его видел?

Відповісти
  • Сергій Іванович
03.08.18 13:20

,,,, А простой конкретный человек уже НЕ МОЖЕТ иметь свой счёт, если он ФЛП или директор??? А как же тогда депутаты? 

Відповісти
  • ***
03.08.18 09:30

,,,, ГФС себе законы пишет сама.

Відповісти
  • Олена
03.08.18 09:31

Тем не менее, банки уже третий месяц долбят фопов о том, что они должны закрыть ранее открытые счета физлиц, так как о них не уведомлена налоговая и открыть новые, по которым пойдет уведомление. Если согласия не получали, то под любым предлогом блокировали счета, в том числе с остатками...Так что банки бежали впереди паровоза, но паровоз догнал....

Відповісти
  • Галина
03.08.18 09:32

А потом доказывать через суд, что на личном счету не доходы от предпринимательской деятельности

Відповісти
  • Ирина
03.08.18 09:35

Банковская тайна,банковская тайна.... мха-мха-мха...

Відповісти
  • Владимир
03.08.18 09:38

Начните сначала и НЕМЕДЛЕННО с близких родственников политиков, ТОП чиновников, и сотрудников госкомпаний, контролирующих и правоохранительных органов... .. будет чем заняться лет на 10 точно!!!  Самые успешные ФОПы это они... у всех кризис и задница, а у них объяснение новым Мерседесам, недвижимости, домам, яхтам, жлобовским часам по 50-200 тыс. грн...  они уж точно перекроют доходы всех остальных ФОП с лихвой...

Відповісти
  • Сергій Іванович
03.08.18 13:24

Владимир, Вы перестаньте такое сказать! если Вы им не родственник (не то начнут проверку с Вас!).

Відповісти
  • eMelya
03.08.18 12:54

Владимир, ворон ворону глаз не выклюет

Відповісти
  • Лара
03.08.18 11:38

Владимир, а Вы юморист. Еще скажите, что бы с бабосиков офшорных налоги поплатити, а лучше вернули их

Відповісти
  • ***
03.08.18 12:55

Лара, а такой же закон принимали? или не успели? назывался "Нулевая декларация" -задекларируй все деньги, заплати НДФЛ 18%- и ФСЕ , чистый, где взял-не спросят

Відповісти
  • veritasana
03.08.18 09:44

Владимир,правда ваша...с Южаниной надо начать...

Відповісти
  • Наталья
03.08.18 09:51

Здорово все и всегда.Закон- это так- пережиток для власти и обслуживающей ее ДФС с примкнувшими к ней гос.структурами и обязанность для  граждан, малого и среднего бизнеса. Не говорю о крупных налогоплательщиках- у них своя игра. И возникает вопрос. А где же наша радеющая ДФС была и есть в те прекрасные моменты, когда  гос.чиновниками и депутатами поданы многомиллионые Е-декларации. Чем она объясняет их доходы в тоннах валюты, и прочее, прочее... Неужели неведомыми ей счетами, открытыми в банках Украины. ПРОТИВНО!!!!

Відповісти
  • Ксюша
03.08.18 09:54

Видно в казне совсем плохо.

Відповісти
  • Армагеддон
05.08.18 20:49

Ксюша,а вы сомневались?

Відповісти
  • ОК
03.08.18 09:59

А чуечка-то подсказывала еще со времен присвоения нам всем лагерных(ну, в смысле - идентификационных) номеров, что все к тому идет!!! А уж когда пошла вся эта бодяга с декларированием доходов -сначала ИХние- ну так, для видимости и безо всяких последствий, а затем грядет для НАС всех простых смертных- и тут уж они разгуляются по полной!!! Попомните мое слово - скоро коробок спичек не купишь без подтверждения того, где ты на них деньги взял. Вот и раскрытие содержания банковских счетов - первый к тому звоночек...

Відповісти
  • Любовь
03.08.18 15:05

 а потом еще и чипируют нас всех! 

Відповісти
  • клава
03.08.18 10:09

ОК, не первый уже. А  електронные чеки?

Відповісти
  • Марийка
03.08.18 10:22

Как же противно и печально... и главное входа невидно

Відповісти
  • Ирина
03.08.18 10:24

Пашешь - пашешь, а положительного результата не видишь. 

Відповісти
  • ок
03.08.18 13:04

Ирина, можно сказать и по другому: яботаешь, яботаешь, ни заяботка ни прияботка, одна яботня 

Відповісти
  • Елена
03.08.18 10:43

Интересные дела. К примеру, есть гражданин, работает на предприятии, имеет зарплатную карточку и карточку физлица. Одновременно является ФОП группы 2, платит ЕН по максимальной ставке, расчетного счета как ФОП не имеет, а на карточку физлица перечисляет деньги с зарплатной карточки. Будут пытаться и эти деньги включить в доход ФОП?  Так можно далеко зайти - например, оплата коммуналки, когда лицевые счета на одно физлицо открыты, а оплачивает другое. Тут тоже "дополнительное благо" будут искать?

Відповісти
  • ГБ
03.08.18 11:04

Елена,Тссссссс..... не подсказывайте

Відповісти
  • любитель
03.08.18 10:49

Да флаг им в руки, и этой банковской системе. С налом нужно работать из рук в руки, как в старые добрые времена!!!
 

Відповісти
  • Ирина
03.08.18 17:38

любитель, к  сожалению к тому и идёт))) 

Відповісти
  • ммм
03.08.18 11:04

воно до того йшло... якшо декларування доходів і витрат у всіх громадян, і блокування/арешт карточних рахунків на суму боргу за комунальні послуги згідно платіжних вимог

Відповісти
  • Разочарованный украинец
03.08.18 11:53

Интересно..возник вопрос - карточного счета это тоже касается или только текущие счета их интересуют? Если и карточного касается, то я как ФОП задолбусь объяснять происхождение каждой гривны поступившей, и какие суммы под мониторинг попадают тоже не ясно...

Відповісти
  • eMelya
03.08.18 13:16

Разочарованный украинец, физические лица в основном открывают карточные счета. Расчетный счет не откроют без справки взятия на учет в налоговой, и текущий счет запрещено использовать для предпринимательской деятельности, банки будут перестраховываться. А кредитный и депозитный счета вообще налоговиков не должны волновать.  

Відповісти
  • Ольга*
08.08.18 10:33

eMelya,  еще как интересуют депозитные счета, есть функция-услуга в Приатбанке, текущий депозит, на выходные, праздничные дни можно на тек.депозит закидывать какую-то сумму или  остатки денег с основного счета под проценты, а после выходных их возвращать на основной счет, т.е. возможность на 3,8,15 дней закидывать на тек.депозит, выгода не большая, но позволяет перекрывать частично услуги банка. Недавно вспомнили об этом и в июле снова закинули на 8 дней сумму, так в Сонату пришла тех.квитанция- информирование от налоговиков, что у нас открыт текущий депозит. Вот так.

Відповісти
  • 123
03.08.18 12:53

Они доказывают, а не Вы. Люди, которые Вам платили, должны прийти в налоговую, подтвердить, что это была оплата за товар... Кому это надо? А вот если Вы сами про себя скажете- я украл вот тут чуть-чуть...
Так что это тупой наезд и кидалово. 

Відповісти
  • ///
03.08.18 12:53

фопик работает, скидывает со своего р/с на личную и пользуется - это подозрительно. а просто физлицо, которое нигде не работает и не фоп, гоняет деньги по карточке - это нормуль ))))) кумедні

Відповісти
  • Алла
03.08.18 14:17

Не только Коломойский, а ни один нормальный бизнесмен не работает себе в убыток, но! Услуги в Привате стали прилично дороже после его огосударсвления, обслуживание более сонное и очереди в разы длиннее... 

Відповісти
  • Обычный предприниматель
03.08.18 19:18

Кто принимал оплаты на карту, думали они самые умные. Ну это каким наивным нужно быть, чтобы подумать, что транзакции с картой нельзя последить. Теперь доначислят по полной, интересно на сколько лет назад будут копать. 

Відповісти
  • Ирина
06.08.18 10:50

Обычный предприниматель,Что за бред и на каких основаниях?

Відповісти
  • Павел
04.08.18 09:22

Обычный предприниматель,
Срок давности - 3 года. 

Відповісти
  • Наталия
06.08.18 12:51

А у меня конкретное предложение пересмотреть граничные обороты для предпринимателей - плательщиков единого налога:  1 группа - до 1 млн., 2 группа - до 7 млн., 3 группа - хотя бы до 10 млн., а потом требовать от людей добросовестности.

Відповісти
  • Лилия
06.08.18 12:54

Нічого вони доброго для себе не зробили, просто буде більше нала під матрасами, якого важко відстежити, наврядчи щодня фізособи купують більше 50тис.  

Відповісти
  • Андрій
26.09.18 12:34

А як же банківська таємниця ? Відповідно до якого закону ДФС вимагає зазначену інформацію у банків по всім громадянам та ФОП? Підпункт "а" частини 4 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" дає підстави податковій на свій запит отримувати інформацію лише щодо наявності! рахунків, а не розкриття операцій по рахунку.    

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
83165 195
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Додаток
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно