ДФС вимагає від банків інформацію по усім ФОП, які мають рахунки як фізособи

• СержК

статисты, мля... А сколько ФОП-ов пытаются закрыться год-два-три... хотят, но из-за того, что ДФС не проверяет, не могут. С какого бодуна им должны быть видны все их обычные транзакции. На банковскую тайну уже окончательно положили большое метрическое изделие?...

Оцінити
• 88
• 0

• ТТТ

СержК, так закрой ФОП чего ждете проверки -пошел в горисполком и закрылся, а это уже не ваше дело будет проверять вас налоговая а може и нет-???. если успеет..

Оцінити
• 0
• 0

• Kodi

СержК,все ФЛП подавшие заявление на закрытие - закрыты ,их нет в Реестре. Да, ДФС их не проверила.

Оцінити
• 22
• 3

• Сергій Іванович

Kodi, а куда подевались эти самые ФЛП?? Вот теперь и ХОТЯТ их найти и подоить! А почему-бы нет?

Оцінити
• 2
• 0

• Андрей

Сергій Іванович,Только не надо истерить. Как можно подоить то, чего нет? Говорят вам русским языком  -ФЛП эти ЗАКРЫТЫ.

Оцінити
• 0
• 0

• Ольга

Андрей, не надо путать закрытие и прекращение предпринимательской деятельности (подача регистратору заявления и его провидения). Это разные вещи. ФЛП деятельность прекращает, уведомляет, это регистрируют, а вот по налогам и сборам он остается должен до окончания проверки, а это почти бессрочно. И если проверки по прекращ. деятельности  не было год, два, три - это не значит, что вы ничего государству не должны и от вас отстали. Может, конечно, и повезет и никогда не вспомнят, но "грузом висеть" будет

Оцінити
• 2
• 0

• Марина

Ольга, такие проверки сейчас ГФС по собственной инициативе проводить не может. Поэтому просят написать заявление: "слёзно прошу проверить меня в связи с закрытием предпринимательской деятельности.....". Если не напишете - закроют предпринимательство и без проверки на основании данных гос.реестра. 

Оцінити
• 1
• 0

• Татьяна

Кажется  это совсем наглость. А потом захотят и у всех граждан Украины узнать состояния их счетов....И так звонят неизвестно кто предлагают неизвестно. что.Называя по имени отчеству...Откуда могут знть № тел. и тп. и еще ФИО.Как же закон о базе данных??? А туту еще им дай право и на р\с заглядывать

Оцінити
• 86
• 0

• @@@

Татьяна,
Они боятся, что ч/з счета ф\лиц ФОПы прогонят млрд-ы, а им не отстегнут.
Я кстати, давно считаю, что с картами лучше не "баловаться", государство до них когда то доберется
А слабо им наехать на всяких коломойских, ахметовых, пинчуков, порошенко и прочих. Проще с фопиками и безопаснее
 

Оцінити
• 53
• 0

• МаКС

@@@, почему же слабо?!) приват уже ГосУчереждение)

Оцінити
• 3
• 0

• Сергій Іванович

Татьяна, и не только, ещё и ключ от сейфа, где ..... мышки бегают. 

Оцінити
• 3
• 0

• ***

На прошлой неделе типа раздуплились, что фирмы обналичивают деньги через обслуживающий банк просто попросив выписать на сч 2900. Речь идёт о мильярдных суммах выносимых с банка спортивными сумками. И уже оказывается, разобрались, сумки все проверили.  Теперь очередь нищих ФОЛПов.

Оцінити
• 9
• 0

• ТАНЯ

***,Ну во-первых: деньги в казне закончились во-вторых позавчера здесь публиковали проект закона направленный на мониторинг наличных

Оцінити
• 0
• 0

• ТАНЯ

ТАНЯ, По изменениям в закон запрещается банкам проводить наличные операции без идентификации физлица Ребята, мы все под колпаком ПРОЗОРО

Оцінити
• 1
• 1

• Буржуй

Татьяна, Как Вы правы. В июне открыл 3-х ФОПов и поскольку все доверенности на меня и закрывать мне,  поставил в базах свой телефон. В июне и июле мне звонили мин. 3 раза по каждому , из банков и управляющих компаний и предлагали полный спектр услуг, причем у некоторых  знали обьем доходов за прошлый год,  даже имущество, и предлагали шикарные кредиты. Анализ показывает, что 90% этой информации сливают  налоговики. И чутку госрегистраторы. На вопрос как Вы узнали о регистрации , в основном хихикали и несли чушь.

Оцінити
• 82
• 1

• Ольга

Буржуй, аналогичная ситуация - открывала на мужа ФОП. Так вот они мне говорили, что эта информация в общедоступном сервисе. На мои возмущения, что должны знать как минимум ИНН, мне говорили, что у них свои секреты.

Оцінити
• 2
• 0

• НОА

Ольга, эту информацию продает статистика, официально. Заключаешь договор со статистикой и она отправляют всех зарегистрированных и фопов и юриков.

Оцінити
• 0
• 1

• 129

Буржуй, підтримую. Як робила ключі ЕЦП у Рівненській податковій на двох ФОП і вказала свій телефон ( один ФОП- дальньбійник, часто відсутній у країні, інший дуже далекий від цього всього) , то як підійшов термін закінчення ключів мені телефонували  з якоїсь фірми, говорили, що у вас закінчується термін дії ключів і тільки  питання: а де ви взяли мій телефон, і звідки знаєте, що закінчується термін дії ключів??????

Оцінити
• 28
• 1

• STr

129,Термін дії ключів є у відкритому доступі:
https://acskidd.gov.ua/certificates-search

Оцінити
• 2
• 2

• 129

STr,... і номер телефона... мій

Оцінити
• 1
• 1

• 129

129,

Буржуй, підтримую. Як робила ключі ЕЦП у Рівненській податковій на двох ФОП і вказала свій телефон ( один ФОП- дальньбійник, часто відсутній у країні, інший дуже далекий від цього всього) , то як підійшов термін закінчення ключів мені телефонували  з якоїсь фірми, говорили, що у вас закінчується термін дії ключів.... У мене не було слів а тільки запитання : а де ви взяли мій телефон, і звідки знаєте, що закінчується термін дії ключів??????

Оцінити
• 1
• 0

• Mariya A.

"Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесёт, на блюдечке с голубой каёмкой."  /Ильф и Петров, Золотой теленок/

Оцінити
• 69
• 0

• Mariya A.

И оттуда же: "Надо мыслить. Меня, например, кормят идеи."

Оцінити
• 34
• 0

• економіст

Відкрити інформацію банки можуть тільки по підриємницьких рахунках . а фізичні -тільки з дозволу суду. 

Оцінити
• 36
• 1

• тет

економіст, постанова суду е не проблема. Дадуть вказівку і буде.

Оцінити
• 4
• 0

• Сергій Іванович

економіст, Вы так думаете? 

Оцінити
• 2
• 0

• Ксюша

економіст, Это в правовом Государстве.

Оцінити
• 42
• 0

• Ольга*

Ксюша, да, поэтому я и отказываюсь от облачной 1С.

Оцінити
• 0
• 0

• Кузя

Ксюша, в правовом государстве, типа Америки, налоговая может не только смотреть ВСЕ счета физлиц, но и списывать самостоятельно с них  суммы в уплату налогов и штрафов. Даже если это последние деньги и жрать не на что.
Такой шары как у нас с Приватом, вы вряд-ли где либо еще найдете. Разве что на Панамских островах:)

Оцінити
• 5
• 8

• eMelya

Ксюша, и не только. В любой конторе есть "обиженные", которые при их увольнении вынесут/сдадут/продадут любую информацию. Или при закрытии/банкротстве/ликвидации распродают всё, в том числе и базы данных. Мой моб.номер у меня уже почти 18 лет, откуда только не звонили, я уже и не спрашиваю, откуда у них номер, говорю сразу - я из прошлого, вы оплачиваете роуминг за звонки в пространственно-временном континууме ))

Оцінити
• 20
• 0

• ,,,

"Поэтому по закону, ГФС направила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, имеющим счета как физлица."
Какой такой закон? Кто его видел?

Оцінити
• 44
• 0

• Сергій Іванович

,,,, А простой конкретный человек уже НЕ МОЖЕТ иметь свой счёт, если он ФЛП или директор??? А как же тогда депутаты? 

Оцінити
• 5
• 0

• ***

,,,, ГФС себе законы пишет сама.

Оцінити
• 23
• 0

• Олена

Тем не менее, банки уже третий месяц долбят фопов о том, что они должны закрыть ранее открытые счета физлиц, так как о них не уведомлена налоговая и открыть новые, по которым пойдет уведомление. Если согласия не получали, то под любым предлогом блокировали счета, в том числе с остатками...Так что банки бежали впереди паровоза, но паровоз догнал....

Оцінити
• 11
• 0

• Галина

А потом доказывать через суд, что на личном счету не доходы от предпринимательской деятельности

Оцінити
• 14
• 0

• Ирина

Банковская тайна,банковская тайна.... мха-мха-мха...

Оцінити
• 21
• 1

• Владимир

Начните сначала и НЕМЕДЛЕННО с близких родственников политиков, ТОП чиновников, и сотрудников госкомпаний, контролирующих и правоохранительных органов... .. будет чем заняться лет на 10 точно!!!  Самые успешные ФОПы это они... у всех кризис и задница, а у них объяснение новым Мерседесам, недвижимости, домам, яхтам, жлобовским часам по 50-200 тыс. грн...  они уж точно перекроют доходы всех остальных ФОП с лихвой...

Оцінити
• 100
• 0

• Сергій Іванович

Владимир, Вы перестаньте такое сказать! если Вы им не родственник (не то начнут проверку с Вас!).

Оцінити
• 5
• 0

• eMelya

Владимир, ворон ворону глаз не выклюет

Оцінити
• 6
• 0

• Лара

Владимир, а Вы юморист. Еще скажите, что бы с бабосиков офшорных налоги поплатити, а лучше вернули их

Оцінити
• 23
• 0

• ***

Лара, а такой же закон принимали? или не успели? назывался "Нулевая декларация" -задекларируй все деньги, заплати НДФЛ 18%- и ФСЕ , чистый, где взял-не спросят

Оцінити
• 3
• 0

• veritasana

Владимир,правда ваша...с Южаниной надо начать...

Оцінити
• 40
• 0

• Наталья

Здорово все и всегда.Закон- это так- пережиток для власти и обслуживающей ее ДФС с примкнувшими к ней гос.структурами и обязанность для  граждан, малого и среднего бизнеса. Не говорю о крупных налогоплательщиках- у них своя игра. И возникает вопрос. А где же наша радеющая ДФС была и есть в те прекрасные моменты, когда  гос.чиновниками и депутатами поданы многомиллионые Е-декларации. Чем она объясняет их доходы в тоннах валюты, и прочее, прочее... Неужели неведомыми ей счетами, открытыми в банках Украины. ПРОТИВНО!!!!

Оцінити
• 40
• 0

• Ксюша

Видно в казне совсем плохо.

Оцінити
• 21
• 0

• Армагеддон

Ксюша,а вы сомневались?

Оцінити
• 1
• 2

• ОК

А чуечка-то подсказывала еще со времен присвоения нам всем лагерных(ну, в смысле - идентификационных) номеров, что все к тому идет!!! А уж когда пошла вся эта бодяга с декларированием доходов -сначала ИХние- ну так, для видимости и безо всяких последствий, а затем грядет для НАС всех простых смертных- и тут уж они разгуляются по полной!!! Попомните мое слово - скоро коробок спичек не купишь без подтверждения того, где ты на них деньги взял. Вот и раскрытие содержания банковских счетов - первый к тому звоночек...

Оцінити
• 41
• 4

• Любовь

 а потом еще и чипируют нас всех! 

Оцінити
• 3
• 0

• клава

ОК, не первый уже. А  електронные чеки?

Оцінити
• 3
• 0

• Марийка

Как же противно и печально... и главное входа невидно

Оцінити
• 8
• 0

• Ирина

Пашешь - пашешь, а положительного результата не видишь. 

Оцінити
• 3
• 0

• ок

Ирина, можно сказать и по другому: яботаешь, яботаешь, ни заяботка ни прияботка, одна яботня 

Оцінити
• 19
• 0

• Елена

Интересные дела. К примеру, есть гражданин, работает на предприятии, имеет зарплатную карточку и карточку физлица. Одновременно является ФОП группы 2, платит ЕН по максимальной ставке, расчетного счета как ФОП не имеет, а на карточку физлица перечисляет деньги с зарплатной карточки. Будут пытаться и эти деньги включить в доход ФОП?  Так можно далеко зайти - например, оплата коммуналки, когда лицевые счета на одно физлицо открыты, а оплачивает другое. Тут тоже "дополнительное благо" будут искать?

Оцінити
• 25
• 0

• ГБ

Елена,Тссссссс..... не подсказывайте

Оцінити
• 16
• 0

• любитель

Да флаг им в руки, и этой банковской системе. С налом нужно работать из рук в руки, как в старые добрые времена!!!
 

Оцінити
• 41
• 0

• Ирина

любитель, к  сожалению к тому и идёт))) 

Оцінити
• 1
• 0

• ммм

воно до того йшло... якшо декларування доходів і витрат у всіх громадян, і блокування/арешт карточних рахунків на суму боргу за комунальні послуги згідно платіжних вимог

Оцінити
• 4
• 0

• Разочарованный украинец

Интересно..возник вопрос - карточного счета это тоже касается или только текущие счета их интересуют? Если и карточного касается, то я как ФОП задолбусь объяснять происхождение каждой гривны поступившей, и какие суммы под мониторинг попадают тоже не ясно...

Оцінити
• 2
• 0

• eMelya

Разочарованный украинец, физические лица в основном открывают карточные счета. Расчетный счет не откроют без справки взятия на учет в налоговой, и текущий счет запрещено использовать для предпринимательской деятельности, банки будут перестраховываться. А кредитный и депозитный счета вообще налоговиков не должны волновать.  

Оцінити
• 3
• 1

• Ольга*

eMelya,  еще как интересуют депозитные счета, есть функция-услуга в Приатбанке, текущий депозит, на выходные, праздничные дни можно на тек.депозит закидывать какую-то сумму или  остатки денег с основного счета под проценты, а после выходных их возвращать на основной счет, т.е. возможность на 3,8,15 дней закидывать на тек.депозит, выгода не большая, но позволяет перекрывать частично услуги банка. Недавно вспомнили об этом и в июле снова закинули на 8 дней сумму, так в Сонату пришла тех.квитанция- информирование от налоговиков, что у нас открыт текущий депозит. Вот так.

Оцінити
• 0
• 0

• 123

Они доказывают, а не Вы. Люди, которые Вам платили, должны прийти в налоговую, подтвердить, что это была оплата за товар... Кому это надо? А вот если Вы сами про себя скажете- я украл вот тут чуть-чуть...
Так что это тупой наезд и кидалово. 

Оцінити
• 1
• 0

• ///

фопик работает, скидывает со своего р/с на личную и пользуется - это подозрительно. а просто физлицо, которое нигде не работает и не фоп, гоняет деньги по карточке - это нормуль ))))) кумедні

Оцінити
• 17
• 0

• Алла

Не только Коломойский, а ни один нормальный бизнесмен не работает себе в убыток, но! Услуги в Привате стали прилично дороже после его огосударсвления, обслуживание более сонное и очереди в разы длиннее... 

Оцінити
• 17
• 1

• Обычный предприниматель

Кто принимал оплаты на карту, думали они самые умные. Ну это каким наивным нужно быть, чтобы подумать, что транзакции с картой нельзя последить. Теперь доначислят по полной, интересно на сколько лет назад будут копать. 

Оцінити
• 4
• 1

• Ирина

Обычный предприниматель,Что за бред и на каких основаниях?

Оцінити
• 0
• 2

• Павел

Обычный предприниматель,
Срок давности - 3 года. 

Оцінити
• 1
• 0

• Наталия

А у меня конкретное предложение пересмотреть граничные обороты для предпринимателей - плательщиков единого налога:  1 группа - до 1 млн., 2 группа - до 7 млн., 3 группа - хотя бы до 10 млн., а потом требовать от людей добросовестности.

Оцінити
• 4
• 0

• Лилия

Нічого вони доброго для себе не зробили, просто буде більше нала під матрасами, якого важко відстежити, наврядчи щодня фізособи купують більше 50тис.  

Оцінити
• 1
• 0

• Андрій

А як же банківська таємниця ? Відповідно до якого закону ДФС вимагає зазначену інформацію у банків по всім громадянам та ФОП? Підпункт "а" частини 4 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" дає підстави податковій на свій запит отримувати інформацію лише щодо наявності! рахунків, а не розкриття операцій по рахунку.    

Оцінити
• 0
• 0