Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.10.21
11256 2 Друкувати

Бенефіціари: про що це?

Автор: Амброзяк Наталя, юрист.

Тема бенефіціарів зараз суперактуальна. Запитань багато. І це попри те що процес подання даних триває вже майже 3 місяці. Хтось чекає, доки відмінять або відстрочать, хтось все-таки збирається подавати, а хтось уже пройшов цю процедуру. Загалом, у цьому тематичному номері ми вирішили зібрати усе, що відомо на сьогодні про процес подання даних щодо бенефіціарів. Тож думаємо, що запитань у вас більше не залишиться. А в цій, вступній, статті розберемося із загальними відомостями.

Звідки вони взялися?

Багато хто свого часу зіткнувся з поданням даних про бенефіціарів ще у 2014 році. Як же, черги в 100500 людей складно забути.

Подавати дані в паніці довелося всім. Навіть тим, у кого власниками і одночасно бенефіціарами були фізособи. Але пізніше таких юросіб звільнили від цієї необхідності.

На той момент необхідно було вносити тільки П. І. Б., дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код і місце проживання.

Не вказувалися в ЄДР* ні тип впливу, ні його ступінь (тобто, наприклад, відсоток впливу). Також не подавали держреєстратору структуру власності. Тим більше не підтверджували щорічно дані про бенефіціарів.

* Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Ці дії — ноу-хау Закону № 361 (який набув чинності 28.04.2021 р.).

Саме він увів більш точне визначення бенефіціара (див. статтю «Шукаємо кінцевих бенефіціарів» цього номера) і вніс зміни до Закону № 755 щодо необхідного пакета документів (див. статтю «Коли, куди та що подавати» цього номера).

Ви бачите лише частину матеріалу
Доступ до повного тексту можливий лише для зарєестрованих користувачів.
Авторизуватися Зареєструватися
Коментарі
  • Тетяна
01.10.21 13:07

Наталя, а як на Вашу думку бути в такій ситуації? Подали структуру власності в якій КБВ відсутні, заповнили стор.2 про відсутність КБВ. Потім у засновників відбулась купівля- продаж частини частки, але при цьому ніхто не має частку 25%. При поданні нової структури власності я написала, що дані про КБВ в актуальному стані (їх же як не було так і нема), але реєєстратор запевняла, що якщо я подаю структуру власності, значить я змінюю відомості про КБВ. А я наполягала на тому, що структурою я змінюю відомості про частки засновників, а не КБВ. В зв'язку з тим, що до кінця прийому залишалось 6 хвилин, я погодилась і переписала заяву, але сумніви у мене залишились. Сподіваюсь Ваша відповідь мене заспокоїть, хто би не виявився правий.

Відповісти
  • Лариса
02.10.21 19:29

Наталія, підкажіть, будь ласка! В п'ятницю подали вдруге документи, вже з нотаріально завіреною копією паспорту ( перша була відмова, не спрацював рекомендований лайфхак - загранпаспорт). Станом на 18 годин суботи (24 години минуло), стан адмінпослуг не змінений "документи прийнято". Як швидко повинні відобразити результат в ЄДР, та що робити в разі відмови, адже подавали нотаріально завірений документ?

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
12726 18
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам