Сайт для бухгалтерів №1 в Україні
Чат 911

Отримуйте
новини поштою!


19.12.24
4116 4 Друкувати

До меморандуму про зниження лімітів на перекази для клієнтів без підтверджених доходів приєдналися ще 25 банків

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з "дроп-схемами" та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов, пише "Економічна правда".

Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ), яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».

В АУБ розповіли, що учасники заходу звернули увагу на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.

Зазначалося, що «дроп-схеми» створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності.

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:

  1. АТ «Укрексімбанк»
  2. АБ "УКРГАЗБАНК"
  3. АТ "КРИСТАЛБАНК"
  4. АТ "КБ "ГЛОБУС"
  5. ПАТ "МТБ БАНК"
  6. АТ "АБ "РАДАБАНК"
  7. АТ "Ідея Банк"
  8. АТ "АЛЬТБАНК"
  9. АТ "Банк Альянс"
  10. АТ "ЄПБ"
  11. АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  12. АТ "Полікомбанк"
  13. АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
  14. АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
  15. АТ "ОКСІ БАНК"
  16. АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  17. АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  18. ТОВ "НоваПей" (NovaPay)
  19. АТ "ПроКредит Банк"
  20. АТ "Комінбанк"
  21. АТ "Правекс банк"
  22. ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
  23. АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
  24. АТ "СЕНС БАНК"
  25. АТ "СКАЙ-БАНК"

Нагадуємо, згідно з Меморандумом банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

► з 01.02.2025 – для клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;
для клієнтів «середнього» та «низького» рівнів ризику –  відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:
► з 01.02.2025 – в сумі до 150 тис. грн/міс;
► з 01.06.2025 – в сумі до 100 тис. грн/міс.

Віктор Волокіта

Коментарі
  • Уловка 22
19.12.24 15:43

А что мешает просто мониторить операции, а не запрещать их?
Нету операции - нету доказательств её совершения! Смысл?
"Нам бы понедельники взять и отменить?"...

Відповісти
  • O
19.12.24 16:27

Заповідей не дотримувалися, по Кону (Конституції) ужитися не змогли, поза Коном (по законам) теж жити не хочуть. Залишається життя під постійним наглядом ШІ у "цифровій державі". Так вже було і буде знову.

Відповісти
  • неудобный артефакт
03.01.25 17:22

O, и мультиварки уже давно были с голосовым управлением.
Помните: " горшочек, вари ! " ? . . .

Відповісти
  • Calculator
20.12.24 15:21

І знову зручний невмирущий КОРУПЦІоНАЛ. Чекаємо на нові фотки "fields of gold" з обшуків у працівників ТЦК, МСЕК, інших можновладців.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам