50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем, - БЕБ

В Бюро економічної безпеки України відбулась робоча зустріч за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу України та Державної податкової служби України.

Під час заходу учасники обговорили результати співпраці відомств, нові тенденції фінансових злочинів й механізми протидії, а також посилення взаємодії щодо запобігання правопорушенням у сфері оподаткування та упередження втрат бюджету.

На початку заходу в.о.Директора БЕБ Сергій Перхун зазначив, що наразі в робочому порядку між інституціями налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції. Крім того, значно покращилась якість аналітики завдяки доступу до даних податкової служби, а у кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

«Проте є ряд проблем, які потребують консолідації наших зусиль. Наприклад,  використання ФОПів в схемах з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку. Задля ефективної й головне своєчасної протидії таким схемам, ми пропонуємо створити, так званий, Центр протидії податковим правопорушенням», - зазначив Сергій Перхун.

За словами керівника Головного підрозділу детективів БЕБ Олександра Ткачука, сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних  схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно.

«Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи», - зазначив під час виступу Ткачук.

Своєю чергою заступник Директора БЕБ Андрій Пащук зауважив, що на часі також напрацювання змін до законодавства, які підсилять інституційну спроможність  органів, залучених до протидії економічним правопорушенням, розробка узгодженої системи виявлення ризиків та впровадження європейських стандартів реагування на них, налагодження спільної аналітичної роботи.

Пропозиції представників БЕБ підтримали всі учасники наради. Зокрема Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін наголосив, що відомство повністю готове до такої співпраці, адже подолати сучасні виклики в боротьбі з економічною злочинністю можливо тільки скоординувавши зусилля.

«Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Лише до правоохоронних органів ми скерували матеріали з інформацією про податкові порушення на більше ніж на 50 млрд грн. Позитивну динаміку маємо і в обміні інформацією з БЕБ. В кожному такому кейсі для нас важливий зворотній звʼязок і результат. Тому я підтримую ідею створення координаційного центру», - резюмував Пронін.

Своєю чергою заступник Голови Державної податкової служби України Сергій Лисеюк зазначив, що контролюючими органами в сфері оподаткування є ДПС та Державна митна служба, тому до цієї роботи для ефективності мають бути залучені всі органи. Він наголосив, що ідея створення Центру допоможе оперативніше розв’язувати робочі питання, що виникають під час відпрацювання.

Наприкінці зустрічі учасники обговорили подальші кроки, потрібні для запуску Центру- документальне оформлення, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти на рівні експертів.

Захід відбувся за участі в.о.Директора БЕБ Сергія Перхуна, Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна, Першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука, заступника Голови Державної податкової служби України Сергія Лисеюка, Заступника Директора БЕБ Андрія Пащука, в.о. директора Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС Антона Замятіна та керівника Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександра Ткачука.