Процедура та порядок перевірки інформації про кінцевого бенефеціарного власника

Розуміння того, хто фактично контролює компанію, має ключове значення для прозорості бізнесу. Саме тому проводиться перевірка відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), що дозволяє встановити реальний вплив на юридичну особу.

Ця процедура спрямована на актуалізацію даних, виявлення розбіжностей і забезпечення достовірності інформації в державних реєстрах.

В інфографіці чітко та покроково пояснюємо, як проходить перевірка і чому вона є важливою для ведення бізнесу.

Пропонуємо додаткові матеріали про те, що таке «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» юридичної особи та

Визначення кінцевого бенефіціарного власника громадськими об'єднаннями та благодійними організаціями.