Про внесення змін до Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (наказ Мінфіну від 21.09.2023 р. № 512)

НАКАЗ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2023 р. за N 1675/40731

Про внесення змін до Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 серпня 2023 року N 469, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за N 1619/40675, такі зміни:

заголовки глав, розділів написати напівжирним шрифтом;

в абзаці другому пункту 4 розділу I слово "державний" замінити словом "Державний";

абзац перший пункту 1 розділу II після цифр "606" доповнити словами та цифрами "(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2023 року N 38)";

у пунктах 1 - 4, 6, 7 глави 1, пунктах 1, 3 глави 2 розділу III слова "нарахованого/виплаченого", "нарахованого/перерахованого", "задеклароване/зареєстроване" в усіх відмінках та числах замінити словами "нарахованого / виплаченого", "нарахованого / перерахованого", "задеклароване / зареєстроване" у відповідних відмінках та числах;

у пункті 4 глави 1 розділу III слова "законодавством України" замінити словом "законом".

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В., Голову Державної податкової служби України та Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І. Б.