О внесении изменений в письмо Национального банка Украины от 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций"
Департамент фінансового моніторингу
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України
Національний банк України повідомляє про внесення таких змін до додатка до
листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій":
1) у виносці до заголовку слова "надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів" виключити;
2) у підпункті 5.1 пункту 5 слова та цифри "до 01 січня 2014 року включно" замінити словами та цифрами "до 01 січня 2015 року включно".
В. о. заступника Голови К. В. Рожкова