О дополнении к письму Национального банка Украины от 08.06.2016 г. № 25-0004/48670
О дополнении к письму Национального банка Украины от 08.06.2016 г. № 25-0004/48670
Друкувати
Звичайний шрифт
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.06.2016 р. № 25-0005/50423
(також див. лист НБУ від 15.06.2016 р. № 25-0005/50847)
ЛИСТ
від 14.06.2016 р. № 25-0005/50423
(також див. лист НБУ від 15.06.2016 р. № 25-0005/50847)
Департамент фінансового моніторингу
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України
На численні звернення уповноважених банків в доповнення до листа Національного банку України від 08.06.2016 N 25-0004/48670 (далі - Лист) повідомляємо таке.
Вимоги Листа поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.
Винятки, що зазначені в абзацах 17 - 25 листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій", не поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.
Директор Департаменту
фінансового моніторингу
І. В. Береза
Теги
Блоги 
 (1).jpg?v=1710160023)
.jpg?v=1710191819)
.jpg?v=1709910824)