Оформляла карточные счета по поддельным документам: БЭБ разоблачило сотрудницу банка

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили участницу преступной схемы, которая, используя служебное положение, совершала незаконные действия с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам. 

Следствием установлено, что женщина оформляла банковские счета без ведома физических лиц, на имя которых они открывались. Для этого подыскивала паспортные и другие личные данные, а также подделывала документы. В частности, заявления-анкеты на присоединение к условиям банковского обслуживания физических лиц в Частном Акционерном Обществе «Айбокс банк», расписки о получении банковских карт и т.д. 

В дальнейшем доступы к счетам и карты передавала третьим лицам. Те, в свою очередь, использовали их в преступной деятельности: зачисляли, распределяли и снимали средства, полученные незаконным путем. Владельцы счетов о таких операциях не знали.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники противоправной схемы. 

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и её пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. 

Следствие установило, что подозреваемые, в том числе Алена Шевцова, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для её реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке. 

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. 

При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг. Это позволило «отмыть» около 5 млрд грн для нелегальных казино. 

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.