О количестве финансовых операций клиентов банков

   
   
   
   
   
   
   З метою забезпечення здійснення банками всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, Національний банк України (далі - Національний банк) надіслав банкам лист від 29.01.2016 N 25-0005/8349, який зокрема, містив перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій та перелік ознак здійснення банком ризикової діяльності.
   
   Просимо надіслати узагальнену інформацію за лютий 2016 року про кількість фінансових операцій клієнтів банків:
   
   - у здійсненні (намірі здійснення) яких банками було відмовлено у зв'язку з висновком банку про наявність ознак здійснення ризикової діяльності та/або підставами уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (згідно статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення");
   
   - які клієнти намагалися здійснити, але на момент подачі звіту до Національного банку України не здійснили у зв'язку з відмовою надати на запит банку додаткові документи, необхідні для проведення аналізу щодо таких фінансових операцій.
   
   Інформацію необхідно надіслати до 14 березня 2016 року до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку у формі таблиці MS Excel, на електронну пошту ………….@bank.gov.ua.
   
   Додаток: таблиця, на 1 арк.
   
   
   
   Директор Департаменту
   фінансового моніторингу

І. В. Береза

   
   
   
   
   
   
   
   Інформація подається у формі таблиці у форматі MS Excel на електронну пошту ....................@bank.gov.ua.