«Бенефіціарні зміни»: поки тільки в проєкті!

Розпочнемо з того, що поки озвучені задумки — лише проєкт*. Чи призначено йому перерости в Закон і якщо так, то якою буде його підсумкова версія — це зовсім інша розмова, до якої, сподіваємося, ми ще повернемося. Такі надії ми плекаємо у зв’язку з тим, що проєкт, безумовно, несе позитив для юросіб. Далі — детальніше.

* Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи» від 20.07.2021 р. № 5807 (w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72576).

Отже, за допомогою проєкту, по-перше, хочуть звільнити від необхідності подання інформації про КБВ юросіб, засновниками яких є виключно фізичні особи, що є КБВ такої юрособи. Відповідне доповнення повинні внести у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону № 755**. Цілком логічна поправка, враховуючи, що інформацію про КБВ у такому разі можна чітко відстежити за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

** Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

По-друге, проєктом уточнюються випадки, в яких необхідно подавати нотаріально засвідчену копію паспорта-книжечки КБВ-резидента чи документа, що посвідчує особу КБВ-нерезидента. Якщо змінам судилося здійснитися, то подавати копії доведеться тільки:

— у разі відсутності вказаного документа в матеріалах реєстраційної справи (тобто якщо такий документ не подавали раніше) або

— у разі його зміни.

Також проєктом планують внести зміни до п. 4 розд. Х Закону № 361***, продовживши кампанію з подання відомостей про бенефіціарів із трьох місяців до одного року. Тобто до 11.07.2022 р.

*** Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.

Очікується, що Закон (у разі його прийняття на базі цього законопроєкту) набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тільки ось розгляд цього документа ВРУ очікується лише у вересні…

У такій ситуації залишається тільки чекати та продовжувати стежити за розвитком подій. А якщо щось зміниться — обіцяємо оперативно повідомити вам про це .