Як перевірятимуть інформацію, надану юрособами про бенефіціарів та структуру власності
6 листопада 2023 року набув чинності Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, який затверджено наказом Мінюсту 14.09.2023 р. № 3265/5.
Цей порядок визначає процедуру проведення перевірки інформації державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Державний реєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ та/або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи.
Державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи.
Вимога державного реєстратора до юридичної або фізичної особи про надання додаткових пояснень та/або інформації (документів) надсилається в один з таких способів:
— через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
— на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі;
— рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання), зазначеним в Єдиному державному реєстрі.
Юридична особа зобов’язана всебічно сприяти державному реєстратору у встановленні достовірних даних про КБВ та/або структуру власності під час проведення перевірки, зокрема:
— надавати запитувану інформацію та/або документи протягом 7 робочих днів з дня отримання вимоги;
— забезпечити державному реєстратору доступ до приміщень юридичної особи, проведення ним огляду речей та документів.
За результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист-повідомлення, в якому зазначаються:
- перевірені відомості;
- використані джерела;
- встановлені факти та інші результати перевірки.
До листа-повідомлення додаються матеріали на підтвердження встановлених фактів, а також пояснення та документи, надані юридичною особою.
Лист-повідомлення разом з доданими до нього матеріалами не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки надсилається до Міністерства юстиції України.
Міністерство юстиції України не пізніше двох робочих днів з дня отримання від державного реєстратора листа-повідомлення надсилає суб’єкту державної реєстрації, з яким перебуває у трудових відносинах такий державний реєстратор, лист з однією із таких вказівок:
— виключити з Єдиного державного реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;
— внести зміни до Єдиного державного реєстру про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та виключити з реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації;
— виключити з Єдиного державного реєстру інформацію про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та відмітку про можливу недостовірність інформації.
Наказ № 3265/5 офіційно опубліковано 6 листопада 2023 року в Офіційному віснику України № 88.
- Бенефіціар
- ,
- Перевірки
- ,
- Реєстрація
- ,
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
- Дмитро
пункт 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення"
ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»
"4. Юридичні особи, зареєстровані до
набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про
форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою
кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій
статті 5-1 цього
Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних
власників та структуру власності), подають інформацію про кінцевого
бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру
власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності
нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та
зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого
бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування
воєнного стану в Україні.
У разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи така особа протягом шести місяців з дня набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Відповісти
Блоги 
