Держфінмоніторинг звітує про результати діяльності

Ніна Южаніна ділиться інформацією, яку вона отримала від Держфінмоніторингу про результати діяльності станом на 15.03.2024 р. (з 24 лютого 2022).

Так, зокрема:

передано підозрілих фінансових операцій на суму 176,3 млрд грн до правоохоронних та розвідувальних органів;
заблоковано фінансових операцій на суму 14,3 млрд грн;
накладено арешт на корпоративні права – 12,3 млрд грн; проаналізовано 2,7 млн повідомлень про фінансові операції , у т. ч. 1,1 млн повідомлень про переказ коштів за кордон.

Окремо вона поцікавилась щодо переданих матеріалів до НАБУ.

Отже, за 2023 рік маємо таке:

по категоріям осіб і сумі коштів, повʼязаних із вчиненням злочину, - найбільше 51 справа;
на суму 3,6 млрд грн (також найбільша) стосовно керівників державних підприємств;
26 узагальнених матеріалів на суму 2,6 млрд грн по керівникам центральних органів виконавчої влади, їх першим заступникам, заступникам;
20 узаг. матеріалів на суму 0,6 млрд грн по членам парламенту;
15 узаг. матеріалів на суму 1,6 млрд грн стосовно осіб вищого начальницького складу та решти військових.

За матеріалами Ніна Южаніна, народний депутат

Рубрика:

Теги:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.