Нелегальні безготівкові платежі: Гетманцев озвучив масштаби проблеми
Данило Гетманцев, голова Податкового Комітету ВРУ повідомив, що провели засідання ТСК з економічної безпеки та щодо проблеми дропів - тобто нелегальних безготівкових платежів з використанням підставних платіжних карток.
Ними користуються терористи, наркоторгівці, кол-центри, податкові ухилянти, нелегальні продавці тютюну та горілки тощо. Проблема колосальна.
З початку цього року Державна служба фінансового моніторингу отримала і взяла на облік близько півмільйона повідомлень від банків про незаконні операції на суму — півтора трильйони гривень.
А до правоохоронців передали лише 203 матеріали на суму у 2.7% від взятої на облік.
Запланували провести окреме заслуховування Державної служби фінансового моніторингу.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
Блоги 
