Нелегальні безготівкові платежі: Гетманцев озвучив масштаби проблеми

Данило Гетманцев, голова Податкового Комітету ВРУ повідомив, що провели засідання ТСК з економічної безпеки та щодо проблеми дропів - тобто нелегальних безготівкових платежів з використанням підставних платіжних карток.

Ними користуються терористи, наркоторгівці, кол-центри, податкові ухилянти, нелегальні продавці тютюну та горілки тощо. Проблема колосальна.

З початку цього року Державна служба фінансового моніторингу отримала і взяла на облік близько півмільйона повідомлень від банків про незаконні операції на суму — півтора трильйони гривень.

А до правоохоронців передали лише 203 матеріали на суму у 2.7% від взятої на облік. 

Запланували провести окреме заслуховування Державної служби фінансового моніторингу.