Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про зміни в законодавстві (лист НБУ від 24.01.2018 р. № 25-0008/4731)

Про зміни в законодавстві (лист НБУ від 24.01.2018 р. № 25-0008/4731)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.01.2018 р. № 25-0008/4731

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Про зміни в законодавстві

Національний банк України звертає увагу, що з 01 січня 2018 року втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України".

Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників1 (далі - Положення N 369) не містить посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 977" (далі - Постанова N 1045).

____________
1 Затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.08.2016 N 369 (зі змінами).

Національний банк України зазначає, що наразі вимоги Положення N 369 в частині встановлення наявності індикатора ризикової фінансової операції за номером 4.2 не застосовуються для фінансових операцій, учасники яких мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), яка зазначена в додатку до Постанови N 1045.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам