Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке

Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке



   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.08.2014 р. N 28-311/46650
   
   Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
   
   
Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області,
   територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям
   
   
Щодо можливого маніпулювання на грошово-кредитному ринку
   
   У доповнення до листа від 20.08.2014 N 28-311/46106 Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій звертає увагу керівників уповноважених банків, що до фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити недобросовісні транзакції, відносяться також:
   
   купівля іноземної валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами;
   
   купівля іноземної валюти за фіктивними угодами з цінними паперами;
   
   купівля іноземної валюти за удаваними угодами, змістом яких є викривлення реальної суті транзакції (наприклад, купівля валюти на погашення валютного кредиту, що був наданий без реальних підстав);
   
   купівля іноземної валюти для приховування валютної виручки від обов'язкового продажу шляхом взаємозаліку тощо.
   
   Заступник директора
   Департаменту контролю, методології
   та ліцензування валютних операцій
   
Г. Д. Хромоногова

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
58382 220
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно