Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке

Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке



   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.08.2014 р. N 28-311/46650
   
   Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
   
   
Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області,
   територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям
   
   
Щодо можливого маніпулювання на грошово-кредитному ринку
   
   У доповнення до листа від 20.08.2014 N 28-311/46106 Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій звертає увагу керівників уповноважених банків, що до фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити недобросовісні транзакції, відносяться також:
   
   купівля іноземної валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами;
   
   купівля іноземної валюти за фіктивними угодами з цінними паперами;
   
   купівля іноземної валюти за удаваними угодами, змістом яких є викривлення реальної суті транзакції (наприклад, купівля валюти на погашення валютного кредиту, що був наданий без реальних підстав);
   
   купівля іноземної валюти для приховування валютної виручки від обов'язкового продажу шляхом взаємозаліку тощо.
   
   Заступник директора
   Департаменту контролю, методології
   та ліцензування валютних операцій
   
Г. Д. Хромоногова

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам