Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


Бухгалтер 911, март, 2020/№11
Печатать

Финмониторинг: какие финансовые операции попадают в зону контроля

Сумцова Ольга, налоговый эксперт
Продолжаем знакомиться с новациями нового Закона № 361*, который c 28.04.2020 г. придет на смену Закону № 1702 (о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем). Сегодня обсудим, каким именно финансовым операциям банки будут уделять особое внимание и в каких случаях банк может остановить финансовую операцию, а то и вовсе заморозить активы.

* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX.

Пороговые финансовые операции. Увеличивается (с 28.04.2020 г.) пороговая сумма финансовой операции, подлежащей обязательному финмониторингу, — со 150 000 до 400 000 грн (эквивалент этой суммы по официальному курсу гривни к инвалюте) в расчете на одну операцию (ст. 20 Закона № 361). При этом пороговой (т. е. подлежащей обязательному мониторингу) эта операция является, только если она соответствует одному из следующих 4 признаков (раньше их было 17):

— финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств);

— финансовые операции по переводу денежных средств за границу (в том числе в государства, отнесенные КМУ к оффшорным зонам);

Чтобы посмотреть полную версию, подпишитесь на журнал Вы уже подписались? Войти
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Карантин выходного дня. Куда девать работников? [юрикам и ФОПам]...
27199 35
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд