Нелегальные безналичные платежи: Гетманцев озвучил масштабы проблемы

Данило Гетманцев, глава Налогового Комитета ВРУ сообщил, что провели заседание ВСК по экономической безопасности и по проблеме дропов - то есть нелегальных безналичных платежей с использованием подставных платежных карт.

Ими пользуются террористы, наркоторговцы, кол-центры, налоговые уклонисты, нелегальные продавцы табака и водки и т.д. Проблема колоссальная.

С начала этого года Государственная служба финансового мониторинга получила и взяла на учет около полумиллиона сообщений от банков о незаконных операциях на сумму — полтора триллиона гривен.

А в правоохранительные органы передали лишь 203 материала на сумму в 2.7% от взятой на учет. 

Запланировали провести отдельное заслушивание Государственной службы финансового мониторинга.