Изменены требования к обеспечению достоверной информации о конечных бенефициарах в ЕГР

Минюст приказом от 30.04.2025 №1172/5 утвердил изменения к:

1. Порядку предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, а также порядку их рассмотрения.

Утверждена форма Требования государственного регистратора к юридическому лицу о предоставлении объяснений.

Требование подписывается государственным регистратором и направляется по местонахождению юридического лица, указанному в Едином государственном реестре, рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Дополнительно требование также направляется одним из следующих способов:

• через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
• на адрес электронной почты, указанный в Едином государственном реестре, с использованием служебной электронной почты;
• на адрес, указанный в Уведомлении о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, форма которого определена в приложении к Порядку уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.
   

2. Порядку уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ) в результате проведения надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и/или структуре собственности юридического лица.

В частности, пункты 3, 4 изложены в новой редакции. Так, уточнены виды расхождений о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, выявленные СПФМ между полученными им сведениями в результате проведения надлежащей проверки юридического лица и соответствующими сведениями, размещенными в Едином государственном реестре (далее - расхождения):

• неполнота сведений о КБВ;
• неточность в сведениях о КБВ;
• ошибка в сведениях о КБВ;
• неполнота сведений в структуре собственности юридического лица;
• неточность в сведениях структуры собственности юридического лица;
• ошибка в сведениях структуры собственности юридического лица.

Не классифицируется как вид расхождений и не требует направления Уведомления о выявлении расхождений, если:

• в Едином государственном реестре отсутствуют сведения о КБВ и/или структуре собственности юридического лица;
• установлено расхождение в адресе места проживания КБВ в пределах территории Украины (применяется на период действия военного положения в Украине и в течение года после его прекращения или отмены);
• установлено расхождение, связанное с округлением процента доли бенефициарного владения;
• установлена грамматическая ошибка в написании фамилии, имени и отчества (при наличии), которая не влияет на надлежащую идентификацию лица, при условии совпадения всех других данных;
• установлено расхождение в написании наименования юридического лица / фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица в структуре собственности юридического лица, связанное с транслитерацией на украинском языке, при условии полного совпадения его написания на английском языке.

Уведомление оформляется в формате .xls по форме, определенной в приложении к этому Порядку (оно утверждено в новой редакции). К Уведомлению СПФМ прилагает сканированные копии соответствующих материалов и документов, подтверждающих выявленные расхождения.

Министерство юстиции Украины информирует СПФМ о оставлении Уведомления без движения в случае:

• указания в Уведомлении только расхождений, которые не охватываются механизмом проверки, предусмотренным Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и этим Порядком;
• наличия в Едином государственном реестре сведений о судебном решении о запрете проведения регистрационных действий, которое делает невозможным внесение отметки о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юридического лица;
• установления факта внесения изменений в Единый государственный реестр относительно сведений о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, что влечет за собой исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБВ и/или структуре собственности, до момента получения Уведомления и/или направления государственному регистратору юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответствующего указания Министерства юстиции Украины;
• получения от того же СПФМ Уведомления относительно одних и тех же расхождений, по которым уже начата проверка;
• получения от СПФМ Уведомления относительно того же расхождения, по которому уже проведена проверка и установлена актуальность сведений в Едином государственном реестре;
• получения Уведомления относительно расхождений, по которым в Министерстве юстиции Украины имеется информация об их актуальности, установленная в результате рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции Украины;
• получения Уведомления относительно КБВ, по которому установлен факт применения санкции в виде блокирования активов в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Приказ № 1172/5 вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. На день подготовки материала документ официально не опубликован.