Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


27.10.23
1520 1 Печатать

Президент підписав Закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Президент підписав Закон № 3419-IX від 17.10.2023 р. (базовий законопроект № 9269-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Точніше рік+ потім «ризикорієнтований підхід».

Одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ (14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року).

Також це був крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

По материалам Ярослав Железняк, народний депутат

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Елена
27.10.23 09:23

фінмоніторингу - а потрібно ще фінстрату політично значущих осіб!

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям