Розроблено вимоги щодо визначення пов’язаних з кредитною спілкою осіб

Національний банк пропонує до громадського обговорення проєкт Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб (далі – Положення).

Положення розроблене відповідно до Закону України "Про кредитні спілки" та встановлює порядок визначення пов’язаних осіб кредитною спілкою або Нацбанком, якщо такі особи не були визначені пов’язаними самою кредитною спілкою.

Згідно з Положенням, кредитна спілка зобов’язана з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення договірних відносин з нею та/або проведення з такою особою операцій, зокрема використовуючи ознаки, визначені цим Положенням, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із кредитною спілкою.

Положення набере чинності з 1 січня 2024 року, водночас для виконання його вимог кредитними спілками буде запроваджено перехідний період до 1 липня 2024 року.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

• проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб";
• аналіз регуляторного впливу проєкту постанови.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 25 грудня 2023 року на електронну адресу: NBFI.regulations@bank.gov.ua або на поштову адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.