Нацбанк расширил перечень признаков подозрительных валютных операций
Национальный банк Украины расширил перечень подозрительных признаков, при которых банки могут отказать в проведении валютной операции, пишет "Экономическая правда".
Об этом говорится в опубликованном постановлении правления Национального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях.
Согласно постановлению, новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, которые предусматривают увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. В этом случае банк имеет право отказать в проведении валютной операции.
Регулятор добавил еще два новых индикатора: превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга) и фиксация на протяжении года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка свыше 50% предоплаты по операциям импорта товаров.
Помимо того остаются в силе такие факторы как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров, создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.
Лия Ильченко
- Валюта
- ,
- Международные договоры
- ,
- ВЭД
- ,
- Безналичный расчет
- ,
- Банки
- ,
Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.
Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.